证券时报多媒体数字报

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2013-017

  江苏宏宝五金股份有限公司

  2012年年度股东大会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年5月17日上午9：30

  2、召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长朱剑峰先生

  6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席今天会议的股东及股东代理人共2人，所持有表决权的股份81,437,160股，占公司股份总数的44.25%。

  三、提案审议和表决情况

  会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：

  1、以记名表决方式通过《2012年度董事会工作报告》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  2、以记名表决方式通过《2012年度监事会工作报告》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  3、以记名表决方式通过《2012年度财务决算报告》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  4、以记名表决方式通过《2012年度利润分配预案》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  5、以记名表决方式通过《2012年年度报告及摘要》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  6、以记名表决方式通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年度公司财务审计机构。

  7、以记名表决方式通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

  同意81,437,160股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作2012年度述职报告。述职报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书；

  2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

  3、本次股东大会会议记录。

  特此公告

  江苏宏宝五金股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月十八日

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2013-018

  江苏宏宝五金股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年5月13日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达等方式发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。2013年5月17日下午2:00，公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十六次会议，出席现场会议的董事6名（朱剑峰、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华、刘贤钊、张洪发），参加通讯表决的董事2名（周继华、龚伟），实际参加表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

  以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十八日

  证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2013-019

  江苏宏宝五金股份有限公司

  关于筹划重大资产重组的进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年5月13日开市时起停牌。（详见公司于2013年5月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-016号公告）

  2013年5月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

  截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告

  江苏宏宝五金股份有限公司

  董事会

  二零一三年五月十八日