证券时报多媒体数字报

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-021

立讯精密工业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2013年5月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2013年5月17日上午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长王来春女士主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于立讯精密收购控股子公司深圳市科尔通实业有限公司少数股东股权的议案》；

与会董事一致同意立讯精密收购控股子公司深圳市科尔通实业有限公司少数股东股权的议案。《立讯精密关于收购控股子公司深圳市科尔通实业有限公司少数股东股权的公告》全文及独立董事发表的独立意见刊登于2013年5月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于立讯精密为控股子公司昆山联滔电子有限公司提供担保的议案》

与会董事一致同意立讯精密为其控股子公司昆山联滔电子有限公司提供担保。具体事项为：立讯精密同意为其控股子公司昆山联滔电子有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请不超过1.3亿人民币的担保额度，有效期为融资发生之日起一年。《立讯精密为控股子公司昆山联滔电子有限公司提供担保的公告》全文及独立董事的独立意见刊登于2013年5月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于立讯精密为控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保的议案》

与会董事一致同意立讯精密为控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保。具体事项为：立讯精密同意为控股子公司东莞立德精密工业有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行清溪支行申请不超过3000万人民币的担保额度，有效期为融资发生之日起一年。 《立讯精密为控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保的公告》全文及独立董事发表的独立意见刊登于2013年5月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2013年5月17日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-022

立讯精密工业股份有限公司

关于收购控股子公司深圳市科尔通

实业有限公司少数股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、收购股权涉及的控股子公司名称：深圳市科尔通实业有限公司（下简称“科尔通实业”）。

2、 收购股权的数量及所占比例：立讯精密工业股份有限公司（下简称“立讯精密”或“本公司”）本次收购科尔通实业少数股东股权共计95万股，所占科尔通实业股权比例为25%。本次收购完成后，科尔通实业将成为立讯精密的全资子公司。

3、 本次股权转让不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

为了增强公司对控股公司的控制力度，整合资源实现整体价值最大化。经公司2013年5月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过本次投资议案，共计7位董事参加，表决情况为7票赞成，0票反对，0票弃权。依照会议决议，公司决定与科尔通实业的五位自然人股东签订股权转让协议，拟收购科尔通实业的自然人股东季健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏、裘正阳五位自然人持有的科尔通实业25%股权。参照北京恒信德律资产评估有限公司出具的京恒信德律评报字[2013]0045号评估报告，科尔通实业收益法的评估值为15,499.77万元，25%少数股东权益价为3,875万元，经双方协定，本次科尔通实业25%股权转让价格为3,680万元人民币。

依照公司章程和对外投资管理办法的规定，本次对外投资不需提请股东大会审议通过；本次签署的股权转让协议等具体条款经审批机构审批后实施。

二、标的公司和交易对象基本情况

1．标的公司基本情况：深圳市科尔通实业有限公司为由立讯精密和五位自然人股东出资成立的有限责任公司，注册地址为深圳市南山区桃源街道田寮工业A区20栋1-2楼，公司注册号为440301103898792，成立于1995年6月12日，注册资本和实收资本均为380万元人民币，法定代表人为王来春。经营范围为：电源插头线、连接线的生产及销售；电源接插件、通讯器材、办公设备、计算机配件的购销（不含专营、专控和专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。普通货运。

2. 股权结构：

3．经营情况

最近一年经审计及最近一期经审计之报告情况如下：

货币单位：人民币 万元

4．交易方情况：

转让方（以下统称“甲方”，其中A、B、C、D、E五方为深圳市科尔通实业有限公司的自然人股东）：

A方：季健芳 身份证号码：33010619651208XXXX

B方：陶雪琴 身份证号码：31010219640214XXXX

C方：刘温龙 身份证号码：11010819650218XXXX

D方：杨志宏 身份证号码：33010619670630XXXX

E方：裘正阳 身份证号码：44030119640701XXXX

受让方（以下简称“乙方”）：立讯精密工业股份有限公司

三、交易协议的主要内容

（一）股权转让的价格及转让款的支付期限和方式：

1、甲方占有科尔通实业25%的股权，根据公司章程规定，甲方应出资人民币95万元，实际出资人民币95万元。现甲方依以下比例及价格出让科尔通的股权：

2、本次股份转让款总额为人民币3680万元（大写人民币叁仟陆佰捌拾万元），股份转让款总额包含甲方五名自然人股东依法就各自所受股份转让款应缴纳的个人所得税款项。于本协议书签订后的七个工作日内乙方向甲方支付转让款的60%；转让款余额由乙方于科尔通实业完成股权转让及新的董事成员任命等的工商变更登记之日后的七个工作日内支付。

（二）甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

（三）有关公司盈亏（含债权债务）的分担：

本协议书生效后，乙方全权分享科尔通实业的利润，承担相应的风险及亏损。

（四）违约责任：

本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

（五）协议书的变更或解除:

甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书，并报请审批机关批准。

（六）有关股份转让费用的负担：

就本次股权转让过程中甲方五名自然人股东依法就各自所受股份转让款应缴纳的个人所得税款项。

（七）争议解决方式：

因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，甲乙双方一致同意提交华南国际经济贸易仲裁委员会按仲裁申请时的仲裁规则在深圳进行仲裁。

（八）生效条件：

本协议书经甲乙双方签字盖章、乙方董事会会审议通过后生效。双方应于协议书生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

（九）本协议书一式十份，甲方各执一份，乙方执两份，科尔通实业执一份，其余报有关部门。

四、股权收购的目的和对公司的影响

（一）投资目的、影响及相关情况

1.1 有利于立讯精密进一步扩大通讯市场

科尔通实业为主要华为、艾默生提供连接器配套产品。收购项目完成后，公司将借助科尔通现有的平台，不断开发通讯市场，为未来的发展提供了良好的保障。

1.2 有利于立讯精密进一步巩固国内市场

华为是科尔通实业的主要客户，是全球领先的信息与通信解决方案供应商，在电信网络、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，在中国乃至全球都占有非常重要的地位。科尔通实业另外一个主要客户是艾默生网络能源，为通信网络、数据中心、医疗保健和工业设施提供从网络到芯片全方位的保障，现在服务的是网络能源中国、欧洲和印度三家。收购完成后，可以加大公司在国内外市场的销售份额，有利于巩固公司在国内市场的竞争地位。

（二）项目效益

立讯精密收购科尔通实业25%的股权之后，科尔通实业将成为公司的全资子公司，凭借立讯精密的规模制造能力、品质管控和产品技术储备，科尔通将实业进一步扩大通讯市场占有率，从而增厚盈利水平。

（三）项目风险

全球宏观经济的发展存在一定的不确定性，目前的高速扩张可能会影响公司的资金使用效率。公司对此进行了认真详细的分析，并确定将通讯市场作为发展的重点方向，以保障公司未来的业绩成长和市场扩张。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，并根据《公司章程》以及《公司独立董事工作规则》的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅《关于立讯精密收购控股子公司深圳市科尔通实业有限公司少数股东股权的议案》等有关文件，并了解相关情况，基于独立判断的立场，对该事项发表如下独立意见：

1、公司通过收购科尔通实业的自然人股东季健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏、裘正阳五位自然人持有的科尔通实业的25%股权，将该公司变更为全资子公司，有利于加强公司对科尔通实业的管理，提高公司决策效率。该事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决策程序合法合规。

2、本次股权收购交易是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格是基于坤元资产评估有限公司出具的评估报告确定，公允合理，不存在损害公司和小股东权益的情况。

3、本次收购不涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

同意公司以自有资金3,680万元人民币收购科尔通实业的自然人股东季健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏、裘正阳五位自然人持有的科尔通实业25%的股权。

六、其他

公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2013年05月17日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-023

立讯精密工业股份有限公司关于为

控股子公司昆山联滔电子有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2013年05月17日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议了《关于立讯精密为控股子公司昆山联滔电子有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

经董事会会议审议同意立讯精密为子公司昆山联滔电子有限公司提供担保。具体事项为：立讯精密同意为控股子公司昆山联滔电子有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请不超过1.3亿人民币的担保额度，有效期为融资发生之日起一年。立讯精密同意就以上事项提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：昆山联滔电子有限公司

注册地点：江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号

董事：王来春，王来胜，董建海

成立时间：2004 年4 月 23日

昆山联滔目前注册资本为 4,500 万美元，为本公司的控股子公司。

截止2013年4月30，昆山联滔的总资产89,482万元，净资产48,561万元，总负债为40,921万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告，上市公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币50,000万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.64%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

五、备查文件：

1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2、《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2013年05月17日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-024

立讯精密工业股份有限公司关于为

控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2013年05月17日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议了《关于立讯精密为控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

经董事会会议审议同意立讯精密为控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保。具体事项为：立讯精密同意为控股子公司东莞立德精密工业有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行清溪支行申请不超过3,000万人民币的担保额度，有效期为融资发生之日起一年。立讯精密同意就以上事项提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：东莞立德精密工业有限公司

注册地点：东莞市清溪镇青皇村委会吊八山地段厂房A栋

董事：王来胜、熊文振、尤安心

成立时间：2011 年9月 21日

东莞立德目前注册资本为 人民币8,000 万元，为本公司的控股子公司。

截止2013年4月30，东莞立德的总资产11,778万元，净资产7,909万元，总负债为3,869万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告，上市公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币53,000万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为20.82%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

五、备查文件：

1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2、《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2013年05月17日