证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2013年5月17日（星期五）下午13:30

2、会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

3、会议表决方式：现场表决

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:

（三）会议由公司董事会召集，由董事长王振滔主持，会议的召集、召开和决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员出席或列席本次股东大会。

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票方式，对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东及代理人未提出异议。

四、律师见证情况

本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所律师沈娜、张倩现场见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、 经与会董事签字确认的2012年年度股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2013年5月17日