证券时报多媒体数字报

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2013-026

  广东众生药业股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议的会议通知于2013年5月14日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于2013年5月17日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

  同意公司及全资子公司使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在未来12个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

  本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，提高公司现金资产的收益。

  依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项属于公司董事会权限，无需经公司股东大会审议批准。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二0一三年五月十七日

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2013-027

  广东众生药业股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议的会议通知于2013年5月14日以专人形式送达全体监事，会议于2013年5月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

  经审核，监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  备查文件

  经与会监事签字的监事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司监事会

  二0一三年五月十七日

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2013-028

  广东众生药业股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买保本型

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月17日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。详细情况公告如下：

  一、投资概述

  （一）投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，提高公司现金资产的收益。

  （二）投资金额

  公司及全资子公司使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在未来12个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

  （三）投资品种

  为控制风险，公司及全资子公司运用闲置自有资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

  （四）资金来源

  本次资金来源为公司及全资子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  （五）决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （六）实施方式

  投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，董事会在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

  2、投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，董事会在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

  4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  5、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

  6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

  三、对公司的影响

  公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

  四、独立董事的独立意见

  经核查，公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及全资子公司正常经营和资金安全的基础上，运用闲置自有资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意公司及全资子公司使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

  五、监事会意见

  经审核，监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。

  六、前十二个月内购买理财产品情况

  截止董事会召开日前十二个月内，公司不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。

  七、备查文件

  （一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

  （二）公司第四届监事会第十四次会议决议；

  （三）公司独立董事关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二○一三年五月十七日

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2013-029

  广东众生药业股份有限公司

  关于公司及全资子公司购买保本型

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月17日召开第四届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在未来12个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

  公司及全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称"华南药业"）根据公司第四届董事会第十九次会议决议，择机购买了保本型银行理财产品，现将有关情况说明如下：

  二、理财产品的主要情况

  （一）2013年5月17日，公司与东莞银行股份有限公司石龙绿化支行签订协议，使用人民币1,000万元的闲置自有资金购买东莞银行"玉兰理财"2013年平稳增利系列1号公司理财计划。具体协议内容如下：

  1、产品名称：2013年平稳增利系列1号公司理财计划

  2、产品简称：2013平稳1号公司理财

  3、理财资金投资范围：主要投资于银行间市场债券、存放同业、现金类资产等法律法规允许投资的资产。其中银行间市场债券包括央行票据、国债、银行存款、短期融资券、逆回购、正回购、中期票据、企业债券和其它银行发行的商业银行次级债券等低风险的固定收益类资产。

  4、理财货币：人民币

  5、产品类型：保本浮动收益类

  6、认购金额：1,000万元

  7、理财期限：172天

  8、收益起始日：2013年5月20日

  9、最后到期日：2013年11月8日，实际产品期限受制于银行提前终止条款

  10、参考到期年化收益率（%）：4.70%

  11、风险控制：本理财计划由东莞银行提供保本承诺，保本率为100%，到期金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。参考到期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益承诺，投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。

  12、提前赎回权：客户在约定情况下，有权提前赎回理财产品。

  13、提前终止权：客户无权提前终止该产品；东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品。

  14、关联关系说明：公司及华南药业与东莞银行无关联关系。

  （二）2013年5月17日，华南药业与东莞银行股份有限公司石龙支行签订协议，使用人民币2,500万元的闲置自有资金购买东莞银行"玉兰理财"2013年平稳增利系列1号公司理财计划。具体协议内容如下：

  1、产品名称：2013年平稳增利系列1号公司理财计划

  2、产品简称：2013平稳1号公司理财

  3、理财资金投资范围：主要投资于银行间市场债券、存放同业、现金类资产等法律法规允许投资的资产。其中银行间市场债券包括央行票据、国债、银行存款、短期融资券、逆回购、正回购、中期票据、企业债券和其它银行发行的商业银行次级债券等低风险的固定收益类资产。

  4、理财货币：人民币

  5、产品类型：保本浮动收益类

  6、认购金额：2,500万元

  7、理财期限：172天

  8、收益起始日：2013年5月20日

  9、最后到期日：2013年11月8日，实际产品期限受制于银行提前终止条款

  10、参考到期年化收益率（%）：4.70%

  11、风险控制：本理财计划由东莞银行提供保本承诺，保本率为100%，到期金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。参考到期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益承诺，投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。

  12、提前赎回权：客户在约定情况下，有权提前赎回理财产品。

  13、提前终止权：客户无权提前终止该产品；东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品。

  14、关联关系说明：公司及华南药业与东莞银行无关联关系。

  三、风险提示

  1、政策风险：本理财计划是基于当前相关的法规和政策。如遇国家金融政策重大调整和市场环境发生变化，可能影响理财产品的受理、收益的实现等。

  2、提前终止风险：本理财计划存续期间，投资者无提前终止权，东莞银行可提前终止本理财计划。在本理财计划销售期间，若遇政策调整、市场变化致使预期收益率无法达成的情况下，东莞银行有权停止销售并退还本金，期间认购资金按同期活期利率计算利息。

  3、延期支付风险：如本理财计划项下部分或全部资产因客观原因暂停交易或暂时无法变现，投资管理人将可供分配的现金资产先进行分配，在暂时无法变现的其他理财计划资产恢复交易或通过其他途径变现后，投资管理人再就该部分资产进行分配。本理财计划的清算期将相应延长。

  4、不可抗力风险：由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失；由于国家的有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致的投资风险。

  四、风险应对措施

  1、董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

  3、独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  4、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  五、对公司日常经营影响

  公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司股东利益。

  六、公告日前十二个月购买理财产品情况

  公告日前十二个月，公司不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。

  七、备查文件

  1、广东众生药业股份有限公司与东莞银行股份有限公司石龙绿化支行签订的《东莞银行理财产品协议书》；

  2、广东华南药业集团有限公司与东莞银行股份有限公司石龙支行签订的《东莞银行理财产品协议书》。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司

  董事会

  二0一三年五月十七日