证券时报多媒体数字报

  证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2013-031

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议时间：2013年5月17日（星期四）下午14：00

  网络投票时间：2013年5月16日-2013年5月17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月16日下午15:00 至2013年5月17日下午15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长魏连速先生主持。

  6、公司的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份数为43,169,350股，占公司股份总数的38.0347%，其中出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份数为23,169,350股，占公司股份总数的20.4135%；通过网络投票的股东2名，代表有表决权的股份数为20,000,000股，占公司股份总数的17.6211%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》。

  表决结果：43,169,350票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。

  表决结果：43,169,350票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。

  表决结果：43,169,350票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》。

  表决结果：43,169,350票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  5、经关联股东周晓斌回避表决，审议通过了《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》。

  表决结果：40,864,900票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果：43,169,350票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  7.1选举公司第三届董事会非独立董事

  会议以累积投票方式，选举魏连速先生、夏嵘先生、徐岱先生、于忠厚为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

  具体表决情况如下：

  （1）魏连速

  表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

  （2）夏嵘

  表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

  （3）徐岱

  表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

  （4）于忠厚

  表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

  7.2选举公司第三届董事会独立董事

  会议以累积投票方式，选举金兆秀先生、周含军先生、刘澄清先生为公司第三届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格业经深圳证券交易所审核无异议），任期三年。

  具体表决情况如下：

  （1）金兆秀

  表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

  （2）周含军

  表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

  （3）刘澄清

  表决结果为：同意23,169,350票，占出席股东大会有表决权股份总数的53.6708%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的46.3292%。

  8、审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。

  表决结果：43,169,350票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  9、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：43,169,350票同意、0票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  四、独立董事述职情况

  独立董事刘澄清先生代表公司两名独立董事进行述职，在本次股东大会上做了《独立董事2012年年度述职报告》，报告了独立董事2012年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事2012年年度述职报告》全文于2013年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的见证意见

  北京国枫凯文（深圳）律师事务所的孙林、罗雯律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市宇顺电子股份有限公司2012年年度股东大会决议》合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、《深圳市宇顺电子股份有限公司2012年年度股东大会决议》。

  2、《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  二0一三年五月十七日

  证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2013-032

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2013年5月13日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知及相关会议资料。会议于2013年5月17日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由蹇康力先生主持。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  同意选举蹇康力先生为公司第三届监事会主席，任期三年。(简历附后)

  特此公告。

  深圳市宇顺电子股份有限公司监事会

  二○一三年五月十七日

  附件：

  蹇康力先生简历：

  蹇康力，男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任教于贵州凯里电子学校；曾任香港JUKO电子厂品质工程师；香港海洋资讯有限公司品质工程师、第一代ISO内审员、电子工程师、销售副总经理；香港运科资讯有限公司销售副总；现任深圳科诺尔电子有限公司总经理。与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2013-033

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第一次会议通知已于2013年5月13日以电子邮件方式送达全体董事。2013年5月17日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过审议，做出如下决议：

  一、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举魏连速先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。（简历附后）

  二、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，任期均到第三届董事会换届为止。

  经与会董事充分讨论，确定公司第三届董事会各专门委员会委员及各专门委员会召集人如下：

  第三届董事会审计委员会由独立董事周含军、独立董事刘澄清、董事于忠厚组成，其中独立董事周含军担任第三届董事会审计委员会召集人；

  第三届董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘澄清、董事魏连速、独立董事周含军组成，其中独立董事刘澄清担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人；

  第三届董事会提名委员会由独立董事金兆秀、董事魏连速、独立董事刘澄清组成，其中独立董事刘澄清担任第三届董事会提名委员会召集人；

  第三届董事会战略委员会由董事魏连速、董事忠厚替、独立董事刘澄清组成，其中董事魏连速担任第三届董事会战略委员会召集人。

  （各委员简历附后）

  三、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任魏连速先生为公司总经理，任期三年。

  （简历附后）

  四、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王金甫先生、杨彩琴女士为公司总经理职务，任期三年。

  （简历附后）

  公司原副总经理赵后鹏先生任期届满，不再担任公司副总经理，亦不再在公司担任任何其他职务，公司对赵后鹏先生担任副总经理期间的工作表示感谢。

  公司原副总经理阳帆先生任期届满，不再担任公司副总经理，但仍在公司担任人力资源总监职务，公司对阳帆先生担任副总经理期间的工作表示感谢。

  五、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任叶丽丽女士为公司财务总监，任期三年。

  （简历附后）

  六、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意公司原董事会秘书祝丽玮女士任期届满后，不再担任公司董事会秘书，也不再在公司担任任何其他职务。董事会对祝丽玮女士担任董事会秘书期间的工作表示感谢。在董事会秘书空缺期间，指定董事长魏连速先生代行董事会秘书职责，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。

  独立董事周含军、刘澄清、金兆秀对以上聘任高级管理人员发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

  二○一三年五月十七日

  附：简历

  魏连速先生，中国国籍，无境外居留权，1966年生，毕业于西安电子科技大学，本科学历。早年就职于大庆油田设计院，曾任深圳宝雅电子有限公司工程师，深圳市晶浩达电子有限公司总经理，现任公司董事长兼总经理。为本公司实际控制人，直接持有本公司18.38%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王金甫，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，工学硕士，曾任教于国防科技大学，在华为技术有限公司工作多年，先后担任工程师、客户经理、行销总监、副总裁等职，现任公司副总经理。不直接持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨彩琴女士个人简历：

  杨彩琴：女，中国国籍，无境外居留权，1957年出生,本科学历,早年就职于航天部691厂/771所,曾任法国汤姆逊(THOMSON)中国总部高级工程师、经理,加拿大电子工业公司执行副总裁,联信南方科技总经理，现任公司副总经理。不直接持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  叶丽丽：女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1974年出生，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、会计师。曾任中国建设银行佛山市分行会计、深圳华信会计师事务所审计师，TCL集团股份有限公司审计中心历任审计师、审计经理、主任审计师，2008年1月至今任职于深圳市宇顺电子有限公司审计部。与本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  于忠厚：中国国籍，无境外居留权，1951年生，硕士学历。曾任黑龙江省红光农场工人、教师、政治干部，四机部建设局设备处干部、四机部办公厅秘书处秘书，电子部技术引进办干部、副主任、主任，440厂总厂副厂长，机电部建设司副司长，CEC建设局（部建设司）副局长，中国电子器材总公司党组书记、总经理，上海华虹集团公司常务副总裁，深圳赛格集团公司总经理，深圳深超科技投资公司总经理，深圳市人民政府副秘书长。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周含军：中国国籍，无境外居留权，1969年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于四川内江市第二人民医院财务科副科长、重庆地铁集团有限公司主办会计、深圳东海会计师事务所审计经理、深圳广信会计师事务所主任会计师、亚太集团会计师事务所合伙人、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事、深圳赛格股份有限公司独立董事、深圳中诺通讯股份有限公司独立董事。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘澄清先生，中国国籍，无境外居留权，1955年出生，法学博士，中国注册律师。曾任中华全国律师协会WTO专门委员会委员、广东省律师协会公司法专业委员会委员、深圳律师协会公司法律业务委员会主任、深圳中级人民法院法官、研究室副主任、海南澄清律师事务所主任、深圳泰徕律师事务所合伙人、北京地平线律师事务所深圳分所律师、广东博合律师事务所合伙人、国浩律师集团深圳事务所合伙人。现任本公司独立董事、广东万乘律师事务所合伙人。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  金兆秀：中国国籍，1956年出生，大专学历，律师、经济师。曾任兰州市歌舞团演奏员，甘肃省司法厅律师管理处主任科员，甘肃经济律师事务所律师，甘肃农副工贸总公司办公室主任，深圳市金湖律师所律师，深圳市天浩律师事务所律师、合伙人，甘肃兰光科技股份公司独立董事。现任广东深长城律师事务所律师、合伙人，深圳华瑞三和集团有限公司独立董事。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。