证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年5月17日上午9：00。

  网络投票时间为：2013年5月16日至2013年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月16日15：00至2013年5月17日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长李成刚。

  6、会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东和股东代理人共计7人，代表有表决权股份67,643,801股，占公司股份总数的39.16％。其中，出席现场会议的股东和股东代理人共计4人，代表有表决权股份60,226,337股，占公司股份总数的34.87％，参加本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表有表决权股份7,417,464股，占公司股份总数的4.29％

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意67,633,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意67,633,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：同意67,633,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  4、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》

  该议案的表决结果为：同意67,633,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

  同意以公司2012年12月31日总股本172,712,065股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利1,727,120.65元，不送红股，不转增。

  该议案的表决结果为：同意67,633,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

  审议该议案时关联股东予以回避表决。

  该议案的表决结果为：同意7,463,464股，占出席会议有表决权股份总数的99.87％；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  7、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

  审议该议案时关联股东予以回避表决。

  该议案的表决结果为：同意7,463,464股，占出席会议有表决权股份总数的99.87％；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师吴宇、李巍巍出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议。

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月十八日