证券时报多媒体数字报

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2013-025

成都红旗连锁股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月４日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《成都红旗连锁股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开情况

１、会议召开时间：２０１３年５月１９日上午１０：３０时

２、会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

３、会议方式：现场表决方式

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：副董事长曹曾俊先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次股东大会有９名股东及股东代表参加，代表有表决权股份数１５０，０３８，９００股，占公司股本总额的７５．０２％。

公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师事务所刘浒、胡静贤列席了本次会议。

三、 ２０１３年第一次临时股东大会会议审议情况：

会议审议了相关议案，并以现场投票的方式通过以下决议：

１、审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》

关联股东曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。

表决情况为：同意２７，０３８，９００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％。

２、审议通过了《关于公司购买关联方房产的议案》

关联股东曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。

表决情况为：同意２７，０３８，９００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％。

３、审议通过了《关于公司受让关联方商标转让的议案》

关联股东曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。

表决情况为：同意２７，０３８，９００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％。

４、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决情况（累积投票制）及表决结果为：

Ａ、非独立董事候选人曹世如得票数为：１５０，０３８，９００票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的１／２（即７５，０１９，４５０票），曹世如当选为公司第二届董事会非独立董事；

Ｂ、非独立董事候选人曹曾俊得票数为：１５０，０３８，９００票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的１／２（即７５，０１９，４５０票），曹曾俊当选为公司第二届董事会非独立董事；

Ｃ、非独立董事候选人张颖得票数为：１５０，０３８，９００票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的１／２（即７５，０１９，４５０票），张颖当选为公司第二届董事会非独立董事；

Ｄ、非独立董事候选人陈慧君得票数为：１５０，０３８，９００票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的１／２（即７５，０１９，４５０票），陈慧君当选为公司第二届董事会非独立董事；

Ｅ、非独立董事候选人王强得票数为：１５０，０３８，９００票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的１／２（即７５，０１９，４５０票），王强当选为公司第二届董事会非独立董事；

Ｆ、非独立董事候选人李宏敏得票数为：１５０，０３８，９００票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的１／２（即７５，０１９，４５０票），李宏敏当选为公司第二届董事会非独立董事；

Ｇ、独立董事候选人余海宗得票数为：１５０，０３８，９００票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的１／２（即７５，０１９，４５０票），余海宗当选为公司第二届董事会独立董事；

Ｈ、独立董事候选人曹麒麟得票数为：１５０，０３８，９００票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的１／２（即７５，０１９，４５０票），曹麒麟当选为公司第二届董事会独立董事；

Ｉ、 独立董事候选人李萍得票数为：１５０，０３８，９００票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的１／２（即７５，０１９，４５０票），李萍当选为公司第二届董事会独立董事。

获选董事任期自２０１３年５月２０日至２０１６年５月１９日。

５、审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬及津贴的议案》

表决情况为：同意１５０，０３８，９００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％。

６、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更并相应修订公司章程的议案》

表决情况为：同意１５０，０３８，９００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％。

７、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为：同意１５０，０３８，９００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％。

８、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决情况（累积投票制）及表决结果为：

Ａ、监事候选人李敬秋得票数为：１５０，０３８，９００票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的１／２（即７５，０１９，４５０票），李敬秋当选为公司第二届监事会监事；

Ｂ、监事候选人易炜得票数为：１５０，０３８，９００票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的１／２（即７５，０１９，４５０票），易炜当选为公司第二届监事会监事。

获选监事任期自２０１３年５月２０日至２０１６年５月１９日。

９、审议通过了《关于第二届监事会监事津贴的议案》

表决情况为：同意１５０，０３８，９００股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

１、公司２０１３年第一次临时股东大会决议。

２、北京市金杜律师事务所关于公司２０１３年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一三年五月十九日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2013-026

成都红旗连锁股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 ２０１３年５月１９日以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于２０１３年５月１７日以电话通知方式发出，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事 ９名（其中曹世如董事委托曹曾俊董事代为出席），会议由曹曾俊先生主持，公司监事和有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票

经公司第二届董事会全体成员选举，一致同意曹世如女士为公司第二届董事会董事长，曹曾俊先生为公司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会期满为止。

２、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票

经董事长曹世如女士提名，与会董事一致同意聘任曹世如女士为公司总经理；曹曾俊先生、张颖先生、陈慧君女士、谭磊先生、洪帆先生、熊健先生、王宁先生、陈果先生、邓成钢先生、冯世华女士、杨远彬先生、喻实先生、彭隆凯先生为公司副总经理；陈慧君女士为公司财务负责人；曹曾俊先生为公司董事会秘书。上述人员任期至本届董事会期满为止。（公司高级管理人员简历见附件）

３、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票

经董事长曹世如女士提名，与会董事一致同意聘任彭隆凯先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。

４、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》

表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票

根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会工作制度等规定，公司第二届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体专门委员会成员名单如下：

三、备查文件

１、第二届董事会第一次会议决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一三年五月十九日

附件：公司高级管理人员简历

１、曹世如女士，中国国籍，１９５２年６月出生，中专学历，高级经济师，无境外永久居留权。１９７２年１月－１９７７年６月任红旗商场票证管理员，１９７７年６月－１９８４年８月任红旗商场班长，１９８４年８月－１９９１年９月任红旗商场业务科长，１９８７年９月－１９８８年９月成都市商业二局干部管理学院学员，１９９１年９月－２０００年６月任红旗商场批发分公司经理，２０００年６月至２００５年４月期间任成都红旗连锁有限公司（以下简称“红旗有限”）执行董事、总经理，２００５年４月至２００７年８月期间任红旗有限监事，２００７年８月至红旗有限整体变更前任执行董事、总经理。现任成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“本公司”）党委书记、董事长、总经理。兼任成都红旗商厦有限责任公司监事，成都红旗资产管理（集团）有限公司监事，四川红旗影业有限公司执行董事。曹世如女士为全国第九、十次妇代会代表，四川省第九次党代会代表，四川省第十届、十一届、十二届人大代表，成都市第十次、十一次党代会代表，成都市第九、十届人大代表。曹世如女士曾获得２００７“亚太最具创造力华商领袖·女企业家”奖，中华慈善突出贡献人物奖，２００９中国经济女性年度人物，四川省劳动模范，中国优秀企业家等荣誉。曹世如女士持有上市公司股票１１０７０万股，与上市公司副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊系母子关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、曹曾俊先生，中国国籍，１９７９年６月出生，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。２００５年４月至２００７年８月期间起任红旗有限执行董事，２００７年８月至整体变更前任红旗有限监事。现任成都红旗连锁股份有限公司副董事长、副总经理，董事会秘书。兼任成都红旗资产管理（集团）有限公司执行董事、成都红旗商厦有限责任公司执行董事、四川红旗影业有限公司监事。此外曹曾俊先生还当选为成都市青年联合会第十一届委员会委员，中国西部企业家理事会理事，成都市２００５－２００６年度第四届优秀创业企业家，获得２００９年成都市优秀企业经营管理者等荣誉称号。曹曾俊先生持有上市公司股票１２３０万股，与上市公司董事长、总经理曹世如系母子关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书曹曾俊先生联系方式：

地址：四川省成都市高新区西区迪康大道７号

邮编：６１１７３１

联系电话：１３８０８０１１３２１、０２８－８７８７７３３３－８５９

传真：０２８－８７８２５５３０

电子邮箱：ｚｊ＠ｈｑｌｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

３、张颖先生，中国国籍，１９７２年４月出生，硕士，高级经济师，无境外永久居留权。张颖先生曾担任四川豪吉食品（集团）有限责任公司副总经理，２００２年８月进入成都红旗连锁有限公司，２００５年１月担任财务部财务总监，２００６年８月至今担任公司副总经理，２０１３年２月５日聘任为公司内部审计负责人。现任公司董事、副总经理、内部审计负责人。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４、陈慧君女士，中国国籍，１９６３年５月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任职于自贡市食品集团公司财务处，自贡川南旅游投资开发公司财务经理、副总经理。２００２年３月进入成都红旗连锁有限公司任自贡分场主任，２００３年１月任财务部财务人员，２００７年９月任财务一部部长，２００８年４月至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务负责人。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５、谭磊先生，中国国籍，１９６９年７月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任四川邮电科研规划院程序员，四川联发医疗有限公司信息主管。２０００年１２月进入成都红旗连锁有限公司，２００１年３月担任信息中心行政人员，２００５年１月担任信息中心部长，２００７年８月至今担任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

６、洪帆先生，中国国籍，１９７１年１２月出生，大专学历，无境外永久居留权。２０００年６月进入成都红旗连锁有限公司，２００２年１２月担任宣传部部长，２００７年５月担任合同管理部部长，２００８年３月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

７、熊健先生，中国国籍，１９７５年１２月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任好又多百货有限公司百货部课长、九龙广场楼层主管。２０００年１１月２２日进入成都红旗连锁有限公司，２００２年５月任九分场店长，２００３年３月担任超市管理部部长，２００４年１月任市场开发部部长，２００８年３月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

８、王宁先生，中国国籍，１９６３年１２月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任凉山州粮油议价公司业务科长，豪吉集团任市场部副部长。２００２年８月进入成都红旗连锁有限公司，２００３年２月任促销部副总经理，２００５年１月任促销部部长，２００５年７月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

９、陈果先生，中国国籍，１９６４年６月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任职于成都互惠商业，２０００年９月进入成都红旗连锁有限公司，２００３年９月担任保卫部部长，２００５年７月担任培训部部长，２００６年６月担任配送中心部长，２００８年９月担任市场开发部部长，２００９年３月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１０、邓成钢先生，中国国籍，１９５８年１２月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任职于成都市百货公司、成都市财政局监督处。２００６年７月进入成都红旗连锁有限公司，２００６年１０月任发展部副总经理，２００８年２月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１１、冯世华女士，中国国籍，１９６４年１月出生，中专学历，无境外永久居留权。２０００年６月进入成都红旗连锁有限公司，２００２年３月任超管部行政人员，２００５年１月担任审计部部长，２００８年４月至今担任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１２、杨远彬先生，中国国籍，１９７６年６月出生，中专学历，无境外永久居留权。曾任成都好又多亚太店百货部主任，成都北京华联商厦楼层主管，成都世纪联华超市家电百货处处长，上海雅客多超市店长，好又多华东事业部杂货专员，合肥好又多超市店长，南京好又多超市店长。２００９年１２月进入公司，２０１０年１月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１３、喻实先生，中国国籍，１９５４年１２月出生，大专学历，无境外永久居留权。２００３年担任成都伊藤洋华堂有限公司总务部部长，２００５年担任成都伊藤洋华堂有限公司双楠店店长助理，２００６年担任成都伊藤洋华堂有限公司春熙店经理，２００７年担任成都伊藤洋华堂有限公司管理督导部部长，２００９年担任成都伊藤洋华堂建设路店多业态管理经理。２０１０年７月进入成都红旗连锁股份有限公司担任公司副总经理至今。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票３７００股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１４、彭隆凯先生，中国国籍，１９７６年１０月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。２０００年６月进入成都红旗连锁有限公司，２００５年１月担任行政部部长，２００８年４月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表彭隆凯先生联系方式：

地址：四川省成都市高新区西区迪康大道７号

邮编：６１１７３１

联系电话：１８９８０８０８８８０、０２８－８７８２５７６２

传真：０２８－８７８２５５３０

电子邮箱：ｓｈｉｂａｘｕｅｓｈｉ００１＠ｑｑ．ｃｏｍ

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2013-027

成都红旗连锁股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 ２０１３年５月１９日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应出席监事 ３ 人，现场出席会议监事 ３ 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

５、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

经公司第二届监事会全体成员选举，一致同意李敬秋女士为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。

李敬秋女士，中国国籍，１９６４年９月出生，高中学历，无境外永久居留权。２０００年６月进入成都红旗连锁有限公司，２００４年２月任结算部副部长，２００５年７月财务结算一部副部长，２００７年１月至２０１１年１１月１日任结算一部部长。现任公司监事会主席，结算部总监。李敬秋女士未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数５％以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件

１、《成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司监事会

二〇一三年五月十九日