证券时报多媒体数字报

股票代码:600173 股票简称:卧龙地产 公告编号:临2013—021

卧龙地产集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2013年5月10日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2013年5月20日以通讯表决方式召开,应参加公司董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》,同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

因业务发展需要,同意增加公司经营范围“技术咨询与服务”,暨在《公司章程》相关条款中对公司经营范围进行修改,其他条款内容不变。

(具体内容详见公司临2013-022公告)

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

公司全资子公司清远市五洲实业投资有限公司向上海国际信托有限公司借款,金额25000万元,期限不超过两年,同意公司为上述借款提供连带责任保证担保。(具体内容详见公司临2013-023公告)

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。(具体内容详见公司临2013-024公告)

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2013年5月21日

股票代码:600173 股票简称:卧龙地产 公告编号:临2013—022

卧龙地产集团股份有限公司关于增加

经营范围暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。因业务发展需要,同意增加公司经营范围“技术咨询与服务”,暨在《公司章程》相关条款中对公司经营范围进行修改,其他条款内容不变。具体修改情况如下:

本议案需提交公司2013年第二次股东大会审议。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2013年5月21日

股票代码:600173 股票简称:卧龙地产 公告编号:临2013—023

卧龙地产集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称:

清远市五洲实业投资有限公司(以下简称“清远五洲”)。

● 本次担保金额及为其担保累计金额:

本次为清远五洲提供的担保金额为25000万元。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计金额:无逾期担保。

一、担保情况概述

经公司第六届董事会第七次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,全资子公司清远市五洲实业投资有限公司向上海国际信托有限公司借款,金额为25000万元,期限不超过两年,同意公司为上述借款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

清远五洲,注册地址:清远市人民三路32号义乌商贸城四楼,法定代表人:陈建成,注册资本:13000万元,经营范围:房地产开发与经营(凭资质证书经营);建筑材料、家具、照明灯饰、金属材料销售;农副产品批发(不含专项审批)。

截止2012年12月31日清远五洲(经审计)资产总额为504,532,727.93元,负债总额为266,948,626.92元,净资产为237,584,101.01元、资产负债率为52.91%;2012年度实现营业收入279,343,354.47元,净利润为43,364,421.25元。

公司持有清远五洲100%的股权,为本公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

清远五洲向上海国际信托有限公司借款,金额为25000万元,期限不超过两年,以清远五洲名下的清远市新城E8号区住宅用地使用权和E13号区的商业用地土地使用权作抵押;同时,公司为其提供连带责任保证担保。上述担保尚需签署相关协议。

四、董事会意见

清远五洲是本公司全资子公司,资产质量较好,经营情况预期良好,有较强偿还债务能力,本公司对其提供担保是为了满足其项目开发需要,没有损害上市公司利益。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日,本公司及子公司的对外担保累计金额为104,000 万元(公司及子公司为业主购房提供的按揭担保除外),无逾期担保。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第七次会议决议。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2013年5月21日

股票代码:600173 股票简称:卧龙地产 公告编号:临2013—024

卧龙地产集团股份有限公司

关于召开公司二O一三年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会的召开时间:2013年6月7日上午10:00

●股权登记日:2013年6月3日

●会议召开地点:浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公楼会议室

一、股东大会基本情况

卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》,同意召开2013年第二次临时股东大会,现将有关情况通知如下:

1、股东大会的召开时间:2013年6月7日上午10:00

2、股权登记日:2013年6月3日

3、会议召开地点:浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公楼会议室

4、会议方式:现场投票表决

二、股东大会出席对象:

1、截止2013年6月3日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

三、股东大会审议事项:

1、审议《公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》;

2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

四、股东大会现场会议的登记方法:

1、登记方法:

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(信函及传真到达日不晚于2013年6月6日);因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件)。

2、登记时间:2013年6月4日到6月6日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

3、登记地点:浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公室

五、其他事项

联系电话:0575-82176751 联 系 人:马亚军、陈斌权

联系传真:0575-82177000 邮 编:312300

本次股东大会会议时间为半天,参加会议股东的住宿费和交通费自理。

特此公告

附件:股东大会授权委托书

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2013年5月21日

附件: 授 权 委 托 书

致:卧龙地产集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席卧龙地产集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:2013年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限:

回 执

截至 2013 年 6 月 3 日交易结束后,我公司(个人)持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票 股,拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

股东帐号: 持股数:

被委托人姓名: 股东签名:

2013年 月 日

注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。