证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  二、会议召开和股东出席情况

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永太科技"）2012年年度股东大会于2013年5月18日9:00在永太科技四楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，持有公司有表决权股份数152,441,175股，占公司股份总数的63.44%，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律的规定。董事长王莺妹女士主持本次会议，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。本次会议所有议案均采用记名投票方式进行表决，上海锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意152,441,175股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意152,441,175股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意152,441,175股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、审议通过了《2012年度利润分配预案》，根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，2012年未分配利润为232,752,332.03元。综合考虑公司经营发展的情况，同意公司以2012年12月31日总股本240,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），即每1股派发现金0.1元（含税），共计派发现金24,030,000元，剩余未分配利润结转至下一年度；不使用公积金转增股本。本议案符合招股说明书中的股利分配政策和公司的利润分配政策。

  表决结果：同意152,441,175股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意152,441,175股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  6、审议通过了《关于续聘2013年审计机构的议案》, 同意公司聘任具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年的审计机构，该事务所已连续为公司提供审计服务7年，确定2013年审计费用为54万元，公司承担其交通食宿费用。

  表决结果：同意152,441,175股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意152,441,175股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  在本次股东大会中独立董事宣读了2012年独立董事述职报告。

  四、律师法律意见书意见

  上海锦天城律师事务所委派的劳正中律师、李良琛律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

  该《法律意见书》认为：公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、2012年年度股东大会决议；

  2、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2013年5月20日