证券时报多媒体数字报

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2013-035

浙江南洋科技股份有限公司

关于非公开发行股票限售股份上市流通

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为96,369,636 股;

2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月23日。

一、公司非公开发行股票情况及股本变动情况

经中国证监会证监许可[2012]497号文核准，浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“南洋科技”或“公司”)于2012年5月向包括上海国泰君安证券资产管理有限公司在内的10家机构和个人投资者发行了人民币普通股（A）股48,184,818股，发行价格为15.15元/股, 扣除发行费用，募集资金净额为699,999,992.94元。本次发行新增股份48,184,818股为有限售条件的流通股，上市日为2012年5月23日，限售期为12个月。本次发行后，公司总股本为249,184,818股。

公司于2013 年5 月15日实施了2012 年度权益分派方案，以2012年12月31日的总股本249,184,818股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），以资本公积每10股转增10股。本次权益分派方案实施后公司总股本由249,184,818股变更为498,369,636股。其中，2012 年公司非公开发行的48,184,818股人民币普通股（A 股）增加至96,369,636 股。

二、本次申请解除限售股份上市流通的股东履行承诺情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象在非公开发行股票上市公告书中所作承诺，10名发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次非公开发行股票上市之日起12个月。并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定。上述承诺得到严格履行。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人未占用本公司资金，本公司未违法违规为本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人提供担保。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2013年5月23日。

2、公司非公开发行股票本次解除限售的数量为96,369,636股，占公司股份总数的19.34%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

注1：太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深由太平资产管理有限公司管理。

注2：国君资管－工行－国泰君安君得发集合资产管理计划、国君资管－建行－国泰君安君享成长限额特定集合资产管理计划、国君资管－建行－国泰君安君享套利1号限额特定集合资产管理计划、国君资管－建行－国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划、国君资管－建行－国泰君安君享套利3号限额特定集合资产管理计划、国君资管－工行－国泰君安君享套利5号限额特定集合资产管理计划、国君资管－工行－国泰君安君享套利6号限额特定集合资产管理计划、国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集合资产管理计划、国泰君安－工行－国泰君安君享量化限额特定集合资产管理计划、国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划由上海国泰君安证券资产管理有限公司管理。

注3：天平汽车保险股份有限公司-自有资金由天平汽车保险股份有限公司管理。

注4：长城证券-招行-长城2号集合资产管理计划由长城证券有限责任公司管理。

注5：截止本公告日，本次申请解除限售的股份没有被股权质押或冻结。

四、保荐机构核查意见

保荐机构齐鲁证券有限公司就本公司申请限售股份上市流通出具如下结论性意见：

公司限售股股东均严格履行了其在公司非公开发行股票中作出的各项承诺，公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；相关信息披露真实、准确、完整；齐鲁证券对公司本次限售股份上市流通安排无异议。

五、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.解除限售股份申请表；

3.股本结构表和限售股份明细数据表；

4.齐鲁证券有限公司关于公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

2013年5月20日

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2013-036

浙江南洋科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该2.5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2013年5月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

公司于2013年5月17日与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订协议，使用暂时闲置募集资金1亿元购买银行理财产品。现就有关事项公告如下：

一、 理财产品主要情况

1、产品名称：点贷成金62267

2、发行人：招商银行股份有限公司

3、币种：人民币

4、产品主要投资范围：投资于AA级（含）以上信用级别高、流动性好的银行间市场流通债券等

5、购买理财产品金额：1亿元整（RMB 100,000,000元）

6、产品类型：保本保收益型

7、产品年化收益率：4.4%/年

8、产品起息日：2013 年5 月20 日

9、产品到期日：2013 年6 月27 日

10、期限：38天

11、本金及理财收益支付：到期一次性支付

12、资金来源：暂时闲置募集资金

13、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系

14、公司本次使用 1亿元暂时闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的6.50%。

二、 对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况。

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

四、 独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见2013年5月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

1、公司与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订的《理财产品销售协议书》。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一三年五月二十日