证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况；

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月18日上午9点在公司接待中心会议室召开。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

3、、本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨宝生先生主持，以现场会议方式召开。公司聘请的国信信扬律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

4、公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书以及其他高管出席了会议。

二、提案审议情况

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

3、审议通过了《公司2012年年度报告》（正文及摘要）

4、审议通过了《2012年年度利润分配预案》

5、审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年财务预算报告》

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

7、审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》。

三、律师见证情况

国信信扬律师事务所委派叶伟明律师、张秋律师出席本次股东大会，并出具见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、上网公告附件

国信信扬律师事务所关于广东榕泰实业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司印章的公司2012年年度股东大会决议。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司

二O一三年五月十八日