证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  2013年5月20日下午4点，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2012年度股东大会会议在上海市龙东大道5901号公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生因出差在外无法出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事问泽鑫先生主持会议，公司董事问泽鑫先生、王清先生、朱志英女士、独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生、监事会主席鲁学先生、监事戴仁敏先生、葛以前先生、上海市瑛明律师事务所律师等相关人士出席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表公司有表决权的股份163,650,000股，占公司有表决权股份总数的74.52%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：赞成股份163,650,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  会议听取了独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生关于2012年度述职报告。

  董事会工作报告的详细内容请见2013年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2012年度董事会工作报告》。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成股份163,650,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  监事会报告的详细内容请见2013年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会工作报告》。

  3、审议通过了关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案。

  表决结果：赞成股份163,650,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》。

  表决结果：赞成股份163,650,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  5、审议通过了《2012年度报告》及摘要。

  表决结果：赞成股份163,650,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  《上海摩恩电气股份有限公司2012年度报告》全文请见2013年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《上海摩恩电气股份有限公司2012年度报告摘要》（公告编号：2013-014）全文刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

  6、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

  表决结果：赞成股份163,650,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  三、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、上海摩恩电气股份有限公司2012年度股东大会决议

  2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十日