证券时报多媒体数字报

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2013-012

北京空港科技园区股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2013年5月10日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年5月20日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开,应出席董事七人,实际出席董事七人,董事长田建国先生主持了会议,公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,公司及公司控股子公司计划使用额度不超过2亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,在前述额度内资金可以滚动使用。投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。单项理财产品的投资期限不超过三个月,进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起至2013年12月31日。

公司董事会授权董事长在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。

内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

二、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司修订了《公司募集资金使用管理办法》。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

根据《公司章程》相关规定,上述两项议案还需提交公司股东大会审议,公司董事会决定于2013年6月5日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2013年5月20日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2013-013

北京空港科技园区股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买金融机构

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资理财金额:公司及公司控股子公司拟使用闲置资金额度不超过2亿元,在前述额度内资金可以滚动使用。

●投资理财品种:金融机构发售的短期理财产品。

●单项理财产品投资期限:单项理财产品的投资期限不超过三个月。

●理财期限:自公司股东大会审议通过之日起至2013年12月31日。

一、投资理财概述

(一)投资理财的基本情况

1、投资理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”) 正常经营的前提下,公司及公司控股子公司计划使用额度不超过2亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

2、投资理财金额

公司及公司控股子公司计划使用额度不超过2亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,在前述额度内资金可以滚动使用。

3、投资理财品种

投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

4、单项理财产品投资期限

单项理财产品的投资期限不超过三个月。

5、理财期限

进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起至2013年12月31日。

6、投资理财的资金来源

进行投资理财所使用的资金为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

(二)公司内部需履行的审批程序

《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定,《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

公司及公司控股子公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,将在确保满足公司及公司控股子公司正常生产经营和资金安全的前提下实施,通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品,可以提高公司及公司控股子公司闲置资金的使用效率,增加投资收益。

三、风险控制措施

(一)公司董事会授权董事长在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施,公司计划财务部负责对投资理财产品进行严格监控,通过建立台账对公司及公司控股子公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作,以实现收益最大化,如发现存在影响公司资金安全的潜在风险,应及时采取相应措施控制风险,并将有关情况及时向公司董事会汇报。

(二)公司审计部应当对理财资金使用情况进行日常监督与检查,不定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(三)公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

(一)公司及公司控股子公司目前经营状况稳定,资金状况良好,在保证流动性和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,有利于提高自有闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益;

(二)公司制定有《对外投资管理办法》,明确了短期投资的决策程序、风险控制等具体措施,能够有效防范投资风险。

为此,同意公司在股东大会批准的额度和理财期限内,利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

五、备查文件 

(一)公司第五届董事会第十二次会议决议;

(二)公司独立董事关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的独立意见。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2013年5月20日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2013-014

北京空港科技园区股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

2013年6月5日上午10:00。

(四)会议的表决方式

现场投票方式。

(五)会议地点

北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室。

二、会议审议事项

(一)关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案;

(二)关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。

以上两项议案已经于2013年5月20日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过,详见2013年5月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站编号为临2013-012的《北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。

三、会议出席对象

(一)2013年5月28日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表;

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续;

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续;

(三)股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;

(四)出席会议的股东及股东代理人请于2013年6月4日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)到公司证券部办理登记手续。

五、其他事项

会期半天;

出席会议者交通及食宿费用自理;

联系地址:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室;

联系电话:010—80489305;

传真电话:010—80489305;

电子邮箱:kg600463@163.com;

联系人:柳彬;

邮政编码:101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

董事会

2013年5月20日

附件:

授 权 委 托 书

北京空港科技园区股份有限公司:

兹委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席2013年6月5日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托日期: 年 月 日

备注:1、委托人应在委托书“同意”、“ 反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,作出投票指示。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。