证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年5月20日14:00

（2）网络投票时间为：2013年5月19日-2013年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月20日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月19日15:00—2013年5月20日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长范肇平先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：

出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共21人，其中股东（及授权代表）5人，代表股份165,344,500股，占公司有表决权总股份数的71.7019%。

2. A股股东出席情况：

出席会议的A股股东（及授权代表）共计1人，代表股份119,420,000股，占公司A股股东有表决权总股份数的100%。

3． 流通股（B股）股东出席情况：

出席现场会议的流通股股东（及授权代表）2人，代表股份45,905,000股，占公司流通股股东有表决权总股份数的41.2889%。

通过网络投票的股东（及授权代表）2人，代表股份19,500股，占公司流通股股东有表决权总股份数的0.0175%。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，经审议通过如下决议：

(一)《2012年度董事会工作报告》

表决结果：通过

(二)《2012年度监事会工作报告》

表决结果：通过

(三)《关于董事会换届选举的议案》

以累积投票的方式选举田俊彦、范肇平、舒谦、刘伟、任永平、梅志明、杨传德为公司第七届董事会董事。

以累积投票的方式选举何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰为公司第七届董事会独立董事。

(四)《关于监事会换届选举的议案》

以累积投票的方式选举陈洪、张建国、李红卫、陈雷为第七届监事会监事。

(五)《2012年度财务决算报告》

表决结果：通过

(六)《2012年度利润分配方案》

表决结果：通过

(七)《关于聘请公司2013年度会计师事务所的议案》

表决结果：通过

(八)《关于聘请公司2013年度内部控制审计会计师事务所的议案》

表决结果：通过

(九)《关于授权管理层在三十亿元（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》

表决结果：通过

(十)《关于新增公司使用短期闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

表决结果：通过

(十一)《关于武汉阳逻宝湾物流园项目的议案》

表决结果：通过

(十二)《关于重庆巴南宝湾物流园项目的议案》

表决结果：通过

以上（1）（2）（5）（6）（9）（11）（12）项议案详细内容请见2013年3月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告；第（10）项议案详细内容请见2013年1月4日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告；（3）（4）（7）（8）项议案详细内容请见2013年4月24日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

2、律师姓名：张清伟、梁雪莹

3、结论性意见：公司2012年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2012年度股东大会会议相关资料

2、2012年度股东大会决议

3、法律意见书

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二○一三年五月二十一日