证券时报多媒体数字报

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2013-28

  四川雅化实业集团股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2013年5月13日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第二届董事会第八次会议的通知。本次会议于2013年5月17日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

  会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以现场和通讯表决的形式作出如下决议：

  以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司》的议案

  为满足业务拓展和战略发展的需求，公司拟在香港投资设立全资子公司，公司名称为雅化国际投资发展有限公司（Ya Hua International Investment and Development Co.,Limited;），注册地为香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室，主要承担雅化集团国际投资管理、国际贸易、国际工程承包、国际技术咨询等业务，雅化国际投资发展有限公司拟注册资本10万港币（约人民币8万元），由公司以自有资金全额出资，占注册资本的100%。

  香港作为"国际自由港"，为大陆企业涉足海外业务提供了一个重要平台，公司在香港设立子公司是参与国际竞争的必要手段之一，可利用其具有的诸多有利因素，实现企业海外业务的快速发展。

  本议案审议通过后，授权公司经理班子组织实施本次设立全资子公司的相关事宜。

  特此公告

  四川雅化实业集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月20日

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2013-29

  四川雅化实业集团股份有限公司

  关于成立香港子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：该投资尚需获得政府商务和外汇等管理部门的批准。

  一、对外投资概述

  1、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金在香港特别行政区（以下简称"香港"）设立一家子公司。

  2、2013年5月17日，公司第二届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。

  3、本次对外投资在董事会权限范围内，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、新设立香港公司的基本情况

  1、公司名称：雅化国际投资发展有限公司（ Ya Hua International Investment and Development Co.,Limited）

  2、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室

  3、注册资本：10万港币（约人民币8万元）

  4、经营范围：国际投资管理，国际贸易，国际工程承包，国际技术咨询。

  三、资金来源：自有资金。

  四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

  1、对外投资的目的及对公司的影响

  根据民爆行业主管部门提出的"着力培育3-5家具有自主创新能力和具有国际竞争力的龙头企业"的思路，公司要实现"打造具有国际竞争力的民爆产业集团"的战略规划，就必须走出国门参与国际竞争，要参与国际竞争就必须构架一个参与国际竞争的平台。公司在香港设立子公司，正是看好香港作为"国际自由港"的特殊优势，建立一个公司参与国际竞争的良好平台，以实现公司的战略目标，同时也为中国民爆企业参与国际竞争提供有益的探索。

  香港作为"国际自由港"，为大陆企业涉足海外业务提供了一个重要平台，公司在香港设立子公司是参与国际竞争的必要手段之一，可利用其具有的诸多有利因素，实现企业海外业务的快速发展。

  2、存在的风险

  新设立的公司位于香港，香港的法律、政策体系、商业环境等均与中国大陆存在一定差异，公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生的法律风险。

  在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。

  由于香港子公司设立在境外，公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。

  除前述风险外，不存在其他重大风险。

  五、备查文件

  《四川雅化实业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

  特此公告

  四川雅化实业集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月20日