证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议的召开情况

  1. 会议通知情况：公司董事会于 2013年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

  2. 召开时间：2013年5月20日上午10:30

  3. 召开地点：本公司办公楼会议室

  4. 表决方式：现场投票

  5. 召集人：公司董事会

  6. 主持人：董事长董明珠女士

  7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计21名，其所持有表决权的股份总数为1,033,176,999股，占公司有表决权总股份的34.35%；没有股东委托独立董事投票。

  公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、会议表决通过《2012年度董事会工作报告》

  表决情况：同意1,032,266,263股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权910,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％。

  2、会议表决通过《2012年度监事会工作报告》

  表决情况：同意1,032,266,263股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权910,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％。

  3、会议表决通过《2012年度财务报告》

  表决情况：同意1,032,266,263股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权910,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％。

  4、会议表决通过《2012年度报告》及其《摘要》

  表决情况：同意1,032,266,263股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权910,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％。

  5、会议表决通过《2012年度利润分配预案》

  表决情况：同意1,032,266,263股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权910,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％。

  6、会议表决通过《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构》

  表决情况：同意1,032,266,263股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权910,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％。

  7、会议表决通过《公司章程修正案》

  表决情况：同意997,087,357股，占出席会议所有股东所持表决权的96.51％；反对35,043,406股，占出席会议所有股东所持表决权的3.39％；弃权1,046,236 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10％。

  8、会议表决通过《董事会议事规则（修订）》

  表决情况：同意1,032,266,263股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权910,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％。

  9、会议表决通过《公司2013年开展外汇资金交易业务专项报告》

  表决情况：同意1,032,266,263股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权910,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％。

  10、会议表决通过《2013年日常关联交易预计的议案》

  表决情况：此议案关联股东回避了表决。同意777,836,787股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权910,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.12％。

  11、会议表决通过《关于开展票据池业务的专项报告》

  表决情况：同意1,032,266,263股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权910,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东非凡律师事务所

  2.律师姓名：邵长富 王振兴

  3.结论性意见：公司2012年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《珠海格力电器股份有限公司二○一二年年度股东大会决议》；

  2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一三年五月二十一日