证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。

  3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

  4、本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013 年 5月20日上午 11:00 。

  2、会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司二楼会议室。

  3、会议召开方式：现场方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长周举东先生。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数49,500,000股，占公司股份总数 73,338,000股的67.5%。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  北京市通商律师事务所张晓彤律师、程益群律师在现场对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票的表决方式审议以下议案：

  （一）审议通过《2012年度董事会工作报告》的议案

  表决结果：同意4,950万股、反对0 股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%，弃权股份数占0%，议案获得通过。

  （二） 审议通过《2012年度监事会工作报告》的议案

  表决结果：同意4,950万股、反对0 股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%，弃权股份数占0%，议案获得通过。

  （三） 审议通过《2012年度财务决算报告》的议案

  表决结果：同意4,950万股、反对0 股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%，弃权股份数占0%，议案获得通过。

  （四） 审议通过《2013年度财务预算报告》的议案

  表决结果：同意4,950万股、反对0 股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%，弃权股份数占0%，议案获得通过。

  （五） 审议通过《2012年度利润分配预案》的议案

  表决结果：同意4,950万股、反对0 股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%，弃权股份数占0%，议案获得通过。

  （六） 审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案

  表决结果：同意4,950万股、反对0 股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%，弃权股份数占0%，议案获得通过。

  四、独立董事述职情况

  独立董事杨生汉先生、汤琦瑾女士分别向本次股东大会述职，对2012年度出席董事会、股东大会的次数、投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2012年度述职报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  北京市通商律师事务所委派律师在现场参加了本次股东大会，并发表了结论性意见："公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。"

  六、备查文件

  1、《新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度股东大会决议》

  2、《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  新疆浩源天然气股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二十日