证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年5月20日上午在浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议由公司董事长陈道荣先生主持，采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，董事张学民先生因公出差未能出席本次会议。公司在任监事3人，出席本次会议的3人；公司董事会秘书张传晕先生出席了本次会议。公司总经理张智跃先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、夏凡律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

特此公告。

                       华仪电气股份有限公司

                       2013年5月20日