证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：

  1.现场会议召开时间：2013年5月20日（星期一）下午2:00

  2.网络投票时间：2013年5月19日-5月20日

  （二）现场会议召开地点：公司B栋一楼大会议室

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：公司第三届董事会

  （五）主持人：公司董事长袁金钰先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事施红阳先生主持本次股东大会。

  （六）本次会议通知及相关文件分别刊登在2013年5月3日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计11名，其所持有表决权的股份总数为152,753,722股，占公司股份总数的48.5963%；没有股东委托独立董事投票。

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为109,825,075股，占公司股份总数的34.9392%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7名，所持有公司有表决权的股份数为42,928,647股，占公司股份总数的13.6571％。

  2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以记名表决和网络投票的方式，以特别决议审议通过了以下议案：

  1、逐项审议通过了《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》及摘要

  1.1 激励对象的确定依据和范围

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  1.2 限制性股票的种类、来源和数量

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  1.9 激励计划的授予程序和解锁程序

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  1.10 公司与激励对象的权利与义务

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  1.11 激励计划的变更、终止

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对7,943股，占出席会议股东所持的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  2.《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对0股，占出席会议股东所持的0%；弃权7,943股（其中，因未投票默认弃权7,943股），占出席会议股东所持的0.0052%。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  3.《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对0股，占出席会议股东所持的0%；弃权7,943股（其中，因未投票默认弃权7,943股），占出席会议股东所持的0.0052%。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  4.《关于修改<重大投资决策程序与规则>的议案》

  表决情况：同意152,745,779股，占出席会议股东所持的99.9948%；反对0股，占出席会议股东所持的0%；弃权7,943股（其中，因未投票默认弃权7,943股），占出席会议股东所持的0.0052%。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  股东大会上听取了监事会的《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京天驰洪范律师事务所

  （二）见证律师姓名：李颖、李新梅

  （三）结论性意见：

  本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）《深圳顺络电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

  （二）《北京天驰洪范律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳顺络电子股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二十一日