证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

内蒙古伊利实业集团股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年５月２０日（星期一）上午９：００在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路８号公司二楼会议室召开。

（二）会议出席情况

出席本次大会的股东和股东代表共２２人，代表股份肆亿肆仟柒佰贰拾贰万伍仟玖佰零壹股，占公司股份总数的２３．９０％，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（三）本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事１１人，出席８人，董事王振坤，独立董事王玉华、刘江南因事未能亲自出席本次会议；公司在任监事５人，出席４人，监事张文因事未能亲自出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

以上议案中，第九项议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过）。

三、律师见证情况

本次大会经北京天驰洪范律师事务所律师马莲、安静现场见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次大会的人员资格及本次大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会会议记录；

２、经与会董事签字的本次股东大会决议；

３、律师法律意见书。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

二○一三年五月二十日