证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。

  2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司第四届董事会

  （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

  （三）会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年5月20日下午14:00；

  （2）网络投票时间：2013年5月19日-2013年5月20日；

  其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00期间的任意时间；

  （四）现场会议地点：北京市昌平区科技园区超前路13号二六三昌平基地二楼会议室；

  （五）会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份83692470股，占公司有表决权股份总数的34.87%；通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份12600股，占公司有表决权股份总数的0.0053%。

  本次股东大会由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场或网络投票表决，审议通过了如下决议：

  1、关于《2012年年度报告及摘要》的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  2、关于《2012年年度董事会报告》的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  3、关于《2012年年度监事会工作报告》的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  4、关于《2012年年度财务决算报告》的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  5、关于《2012年年度利润分配方案》的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  6、关于《2013年年度财务预算报告》的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  7、关于《2012年年度募集资金存放和使用报告》的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  8、关于续聘2013年年度审计机构的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  9、关于使用"电子邮件业务拓展项目"节余募集资金永久性补充流动资金的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  10、关于终止募投项目"95050多方通话业务拓展项目"的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  11、关于延长超募资金投资项目-"企业会议服务项目"建设时间的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  12、关于确定公司监事津贴的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  13、关于选举董尚雯女士为第四届监事会股东代表监事的议案

  其中，同意83705070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所连莲律师、李晶律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2012年年度股东大会决议；

  2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司

  董事会

  2013年5月20日