证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2012年度股东大会于2013年4月17日发出会议通知，2013年5月20日上午9：30在公司五楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计4名，代表公司股份17,037.60万股，占公司有表决权股份总数的68.10%。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长柳振江先生主持，公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，部分高管和见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

  1、 审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过《公司2012年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。

  表决结果：同意票938.40万股（关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、常熟市新观念投资管理有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  上述1-6项议案内容及独立董事2012年度述职报告登载于2013年4月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第四届董事会第五次会议决议公告和第四届监事会第四次会议决议公告。议案7具体内容详见2012年12月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第四届董事会第四次会议决议公告和日常关联交易预计公告。

  三、律师出具的法律意见

  北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月20日