证券时报多媒体数字报

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2013-037

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2013年5月20日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2013年5月16日以电子邮件及送达方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈五奎先生召集并主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

1.审议通过《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》，表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事陈五奎、李粉莉、陈琛是公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）的股东，奥欣投资持有关联方喀什瑞城新能源科技股份有限公司49%的股权；董事陈五奎、李粉莉是公司第二大股东上海嘉悦投资发展有限公司（以下简称“嘉悦投资”）的股东，嘉悦投资持有关联方汉中市科瑞思矿业有限公司100%股权，因此董事陈五奎、李粉莉、陈琛均为关联董事，均回避表决。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

二○一三年五月二十一日

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2013-038

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2013年度关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”或“公司”）及其全资子公司2013年度经营计划，为充分发挥公司及关联企业各自的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本和提高产品市场占有率，公司及其全资子公司拟与关联方喀什瑞城新能源科技股份有限公司（以下简称“喀什瑞城”）、汉中市科瑞思矿业有限公司(以下简称“汉中科瑞思”)进行日常关联交易，预计总金额不超过38500万元人民币。

公司于2013年5月20日召开的第三届董事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议：以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈五奎先生、李粉莉女士和陈琛女士回避了该议案的表决。

该关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

二、 关联人介绍和关联关系

1.基本情况：

（1）喀什瑞城新能源科技股份有限公司

注册资本5000万元，注册地址：喀什经济开发区深圳产业园创业二路深喀服务中心，经营范围：研发生产及销售太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能路灯、太阳能集热板及热水器系统；设计、安装太阳能热水工程、风力发电工程、太阳能电站工程及太阳能路灯工程。

喀什瑞城前身喀什拓日新能源科技有限公司为拓日新能全资子公司，根据2012年12月17日第二届董事会第三十四次会议决议于2012年12月底完成增资扩股，同时公司名称由“喀什拓日新能源科技有限公司”变更为“喀什瑞城新能源科技股份有限公司”，喀什城建投资集团有限公司持有喀什瑞城51%的股份，拓日新能持有喀什瑞城新能源科技股份有限公司49%的股份。

根据公司2013年4月11日第三届董事会第三次会议决议，为保证公司长远发展战略，专注优势主营业务，公司拟将持有的喀什瑞城新能源科技股份有限公司的49%股份转让给公司股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）。目前，公司与奥欣投资已办理完相关股权转让手续，喀什瑞城新能源科技股份有限公司正在办理相关工商变更。

截至2012年12月31日，喀什瑞城经审计的财务数据如下：总资产10678.78万元，净资产5000万元，营业收入0万元，净利润0万元。

（2）汉中市科瑞思矿业有限公司

注册资本100万元，2011年9月21日成立，为上海嘉悦投资发展有限公司的全资子公司，注册地址：汉中市城固县五郎工业园九号，主营业务为矿石加工、石英系列制品的生产和销售；生产销售石英系列高附加值、高端产品、下游产品、石英管等。

截至2012年12月31日，财务数据如下（未经审计）：总资产2689.75万元，净资产75.8万元，营业收入0万元，净利润-3.8万元。

2. 与上市公司的关联关系：

喀什瑞城为公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限的参股非控股子公司，奥欣投资持有喀什瑞城49%的股份； 科瑞思为公司第二大股东上海嘉悦投资发展有限公司的全资子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。

3.履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。同时，关联方喀什瑞城的股东有较强的实力,可以为关联方提供较强的融资支持，因此关联方具有良好的资金来源.履约能力较强，对向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。关联方汉中科瑞思拟供货产品石英砂已经过第三方检测机构检测，质量合格。

三、关联交易主要内容

公司及全资子公司与关联方发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。2013年预计公司及其全资子公司向喀什瑞城销售光伏电站建设用晶体硅太阳电池组件、支架等和提供劳务总计不超过37500万元人民币，预计从汉中科瑞思采购光伏玻璃的原材料石英砂不超过1000万元。

定价政策、定价依据：

1．销售产品、商品：同等质量的产品按市场价格执行。

2．提供劳务和接受劳务按本地区市场的平均价格执行。

3．购买材料及商品按市场价格水平执行。

公司及全资子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。

四、关联交易目的及对公司的影响

1．公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

2．充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。

3．公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

五、独立董事及监事会意见

公司独立董事认为：

公司本关联交易事项系公司2013年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，对公司的经营起到了提高效率、降低成本的作用，有利于公司提高经济效益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜。

公司监事会认为：

公司及其全资子公司2013年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

六、备查文件目录

1．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

2．深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

3. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2013年5月21日

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2013-039

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于2013年6月7日召开公司2013年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1．本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2013年6月7日下午14：30。

网络投票时间为：2013年6月6日--2013年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月6日下午15：00至2013至6月7日下午15：00期间任意时间。

2．现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

3．会议召集人：公司董事会

4．会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5．股权登记日：2013年5月29日。

6．会议出席对象：

（1）2013年5月29日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

1．《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案）；

议案内容详见公司于2013年5月21日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的相关公告，相关关联股东将回避表决。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1．登记手续：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋804室

3．登记时间：2013年6月5日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。

4．其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1．采用交易系统投票的程序：

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投资者投票代码：362218，投票简称为拓日投票。

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入股票。

B、在“申购价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

C、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（4）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

2．采用互联网投票的身份认证与投票程序：

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月6日 15：00至6月7日15：00期间的任意时间。

五、其他事项

1．现场会议联系方式

公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

电话：0755-29680031；传真：0755-86612620

邮编：518053

联系人：刘强 任英

2．会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十一日

附件： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2013年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2013年6月7日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2013-040

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2013年5月20日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2013年5月14日以邮件及送达方式发出，会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持，经与会监事认真审议，作出如下决议：

1.审议通过《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司及其全资子公司2013年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

二○一三年五月二十一日