证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年5月10日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"或"新大陆"）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十次会议的通知，并于2013年5月16日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名)，实到7人（独立董事3名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经过认真审议并通过如下决议：

  一、审议通过《公司关于转让Jauch Quartz GmBH股权的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司于2003年7月25日向德国Jauch Quartz GmBH（以下简称"JQG"）投资1000万美元，以获得占JQG在2002年12月31日总股本的百分之十二的普通股，并就相关事宜与JQG、Thomas Jauch（JQG的大股东）签订《购买普通股之协议》。根据该协议，在JQG上巿前，新大陆按每年7.5%获得固定股息回报。同时，Thomas Jauch保证在三至五年内实现JQG在德国上巿， 若未能实现该目标，新大陆有权要求Thomas Jauch按投资额回购新大陆所持股份。

  鉴于2003年公司对JQG的投资主要动因之一是基于Thomas Jauch关于JQG在此后3-5年间在德国上市的承诺，而截至目前JQG仍未能实现上市，现根据《购买普通股之协议》及公司的要求，Thomas Jauch同意回购公司所持的JQG股份。各方经过友好协商，达成股权转让协议书。

  该协议书主要内容为：Thomas Jauch向公司支付股权转让对价1000万美元及至2013年5月31日前的累计未付股息78.75万美元以回购公司所持的JQG股份。以上款项分期支付（具体为：2013年5月31日前支付378.75万美元；2014年5月31日前支付300万美元；2014年12月31日前支付400万美元）。

  二、审议通过《公司内部问责制度》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据中国证监会福建监管局相关文件精神，要求辖区上市公司建立内部问责制度。董事会经审议，同意公司根据相关要求和公司实际情况制订的《福建新大陆电脑股份有限公司内部问责制度》。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月21日