证券时报多媒体数字报

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－039

福建省南纸股份有限公司

临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2013年5月20日9:00在福州山海大厦十二楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于申请变更公司经营范围的议案》

根据公司具体业务情况以及工商部门关于企业年检的合规要求，会议同意变更公司经营范围，变更后公司经营范围为：新闻纸，纸、纸制品，纸浆，林产化工产品（不含危险化学品），电器机械及器材的制造、销售；工业生产资料（不含九座以下乘用车），化工（不含危险化学品）产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销；人才培训；技术咨询；轻工技术服务；对外贸易；林木种子种植；树苗种植；林木种植；木材采购、销售；造纸营林技术咨询服务。（以上经营围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

会议同意继续为公司董事、监事及高级职员购买“董事、监事及高级职员责任保险”。全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，保险期限为1年（2013年5月21日至2014年5月20日）。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司内部问责制度的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司召开2013年第三次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

                    二O一三年五月二十日

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－040

福建省南纸股份有限公司

关于修改公司章程的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2013年5月20日9:00在福州山海大厦十二楼会议室召开。会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体修改如下：

原章程第十三条为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：新闻纸，纸、纸制品，纸浆，林产化工产品（不含危险化学品），电器机械及器材的制造、销售；工业生产资料（不含九座以下乘用车），化工（不含危险化学品）产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销；人才培训；技术咨询；轻工技术服务；对外贸易；林木种子种植；树苗种植；林木种植；木材采购、销售；造纸营林技术咨询服务；货物运输（有效期至2015年2月17日）。（以上经营围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：新闻纸，纸、纸制品，纸浆，林产化工产品（不含危险化学品），电器机械及器材的制造、销售；工业生产资料（不含九座以下乘用车），化工（不含危险化学品）产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销；人才培训；技术咨询；轻工技术服务；对外贸易；林木种子种植；树苗种植；林木种植；木材采购、销售；造纸营林技术咨询服务。（以上经营围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

                    二O一三年五月二十日

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－041

福建省南纸股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年5月20日，公司临时董事会审议通过了《公司召开2013年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2013年6月7日在公司科技楼三楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议时间：2013年6月7日 10:30开始。

3、会议表决方式：大会采取现场投票方式。

4、会议地点：公司科技楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于申请变更公司经营范围的议案

2、关于修改公司章程部分条款的议案

3、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

三、会议出席对象

1、截止2013年5月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议的登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记方式：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记；股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2013年6月5日、6日8:00—12:00，14:30—17:30。

3、登记地点：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。

五、其他事项

1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部；联系人：李永和、李秀淼；联系电话：0599—8808806；传真：0599—8808807。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二O一三年五月二十日

附件

授 权 委 托 书

福建省南纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月7日召开的福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：  年 月 日