证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2013年04月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登了《中利科技集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

  2、会议召开时间：2013年05月20日（周一）上午9：30。

  3、召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司会议室。

  4、召开方式：现场会议。

  5、召集人：公司第二届董事会。

  6、主持人：董事长王柏兴先生。

  7、本次临时股东大会会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5名，其所持有表决权的股份总数为298,892,391股，占公司有表决权总股份数的62.1915%。

  2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，国浩律师集团（上海）事务所陈洋律师、李毳律师出席并见证了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议审议并以现场投票表决方式通过了如下议案：

  1、 审议了《2012年董事会报告》；

  表决结果：同意298,892,391股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、 审议了《2012年监事会报告》；

  表决结果：同意298,892,391股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、 审议了《2012年财务决算报告》；

  表决结果：同意298,892,391股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、 审议了《关于公司2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意298,892,391股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议了《2012年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意298,892,391股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意298,892,391股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议了《关于确认2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易的报告》；

  表决结果：同意12,990,651股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。

  8、审议了《关于2012年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  表决结果：同意298,892,391股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（上海）事务所陈洋律师、李毳律师席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.中利科技集团股份有限公司2012 年年度股东大会决议；

  2. 国浩律师集团（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司

  董事会

  2013年05月20日