证券时报多媒体数字报

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-018

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月20日上午10：00

  2、召开地点：公司十二楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长徐智勇

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计11人，代表公司有表决权的股份62502706股，占公司有表决权股份总数的58.4%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案

  表决结果为：62502706股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0 %； 0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案

  表决结果为：62502706股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0 %； 0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  3、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》的议案

  表决结果为：62502706股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0 %； 0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案

  表决结果为：62502706股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0 %； 0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  5、审议通过了《2012年度利润分配》的议案

  表表决结果为：62502706股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0 %； 0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  6、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构》的议案

  表决结果为：62502706股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0 %； 0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  7、审议通过了《公司独立董事2013年度津贴》的议案

  表决结果为：62502706股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0 %； 0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

  8、审议《关于公司董事会换届选举》的议案

  本次股东大会以累积投票方式选举徐智勇先生、滕学军先生、高雁峰先生、乔文东先生、张益山先生、蔡家楣先生、陆国华先生为公司第三届董事会董事，其中张益山先生、蔡家楣先生、陆国华先生为公司独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上七名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

  1)审议《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事》的议案

  表决结果为：62502706股同意；0股反对； 0股弃权。

  2)审议《关于选举滕学军为公司第三届董事会董事》的议案

  表决结果为：62502706股同意；0股反对； 0股弃权。

  3)审议《关于选举高雁峰为公司第三届董事会董事》的议案

  表决结果为：62502706股同意；0股反对； 0股弃权。

  4)审议《关于选举乔文东为公司第三届董事会董事》的议案

  表决结果为：62502706股同意；0股反对； 0股弃权。

  5)审议《关于选举张益山为公司第三届董事会独立董事》的议案

  表决结果为：62502706股同意；0股反对； 0股弃权。

  6)审议《关于选举蔡家楣为公司第三届董事会独立董事》的议案

  表决结果为：62502706股同意；0股反对； 0股弃权。

  7)审议《关于选举陆国华为公司第三届董事会独立董事》的议案

  表决结果为：62502706股同意；0股反对； 0股弃权。

  9、审议《关于公司监事会换届选举》的议案

  本次股东大会以累积投票方式选举张凯平先生、董轶凡女士为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱丽琴女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

  1、审议《关于选举张凯平为公司第三届监事会监事》的议案

  表决结果为：62502706股同意；0股反对； 0股弃权。

  2、审议《关于选举董轶凡为公司第三届监事会监事》的议案

  表决结果为：62502706股同意；0股反对； 0股弃权。

  四、见证律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所见证律师认为，公司二〇一二年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事、监事和记录人员签字确认的股东大会决议；

  2、东方华银律师事务所《关于杭州新世纪信息技术股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  2013年5月20日

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-019

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2013年5月20日下午13：30-14:30以现场表决的方式在公司会议室召开。公司本届董事会应到董事7 名，实到董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事长》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  选举徐智勇为公司第三届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

  二、审议通过《关于选举滕学军为公司第三届董事会副董事长》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  选举滕学军为公司第三届董事会副董事长，任期与董事会任期一致。

  三、审议通过《关于聘任滕学军为公司总经理》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意董事长的提名，聘任滕学军为公司总经理，任期与董事会任期一致。

  四、审议通过《关于聘任高雁峰为公司副总经理》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意总经理的提名，聘任高雁峰为公司副总经理，任期与董事会任期一致。

  五、审议通过《关于聘任李云水为公司副总经理》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意总经理的提名，聘任李云水为公司副总经理，任期与董事会任期一致。

  六、审议通过《关于聘任邵阳为公司副总经理》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意总经理的提名，聘任邵阳为公司副总经理，任期与董事会任期一致。

  七、审议通过《关于聘任席伟为公司副总经理》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意总经理的提名，聘任席伟为公司副总经理，任期与董事会任期一致。

  八、审议通过《关于聘任俞竣华为公司副总经理兼财务总监、董事会秘书》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意董事长的提名，聘任俞竣华为公司董事会秘书，同意总经理的提名，聘任俞竣华为公司副总经理兼财务总监，任期与董事会任期一致。俞竣华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  九、审议通过《关于聘任蒋旭谊为公司证券事务代表》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意董事长的提名，聘任蒋旭谊为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。

  十、审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  各专业委员会组成情况如下：

  1、陆国华、蔡家楣和乔文东为董事会审计委员会委员，其中陆国华为主任；

  2、蔡家楣、张益山和徐智勇为董事会薪酬与考核委员会委员，其中蔡家楣为主任；

  3、徐智勇、滕学军和高雁峰为董事会战略委员会委员，其中徐智勇为主任；

  4、张益山、陆国华和徐智勇为董事会提名委员会委员，其中张益山为主任。

  董事会专业委员会任期与董事会任期一致。

  公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见如下：

  一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；

  二、经审查高级管理人员的个人履历等资料，认为公司高级管理人员具备履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  三、同意公司上述聘任高级管理人员的议案。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  董事会

  2013年5月20日

  附：简历

  徐智勇先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，工程师。毕业于浙江大学。曾先后就职于华能淮阴电厂、杭州三维高科技产业公司。1996年至2004年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司副总经理、总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司，并一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事长，2003年10月起担任杭州新世纪信息技术有限公司总经理。2005年获中国特级注册职业经理人证书，并作为高级企业管理人才入选人事部全国人才流动中心《全国企业经营管理人才库》。现任公司第二届董事会董事长、杭州新世纪电子科技有限公司董事长。

  徐智勇先生持有公司18097992股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  滕学军先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，工程师。毕业于浙江大学。曾就职于扬子电气集团。1996年至2002年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理、副总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司，并一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事、副总经理，支持过多次大型系统集成项目。现任公司第二届董事会副董事长兼总经理、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼总经理，南京江琛自动化系统有限责任公司董事长，杭州德创电子有限公司董事长。

  滕学军先生持有公司15469936股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高雁峰先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，高级工程师。毕业于重庆大学。曾就职于杭州三维高科技产业公司。1996年至2002年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理，副总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司，并一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事、副总经理。主持开发的"新世纪办公自动化系统IOA V5.0"获得2006年度优秀软件产品称号，主持开发的"公安人事信息管理系统"2000年获浙江省公安厅科学技术进步二等奖，并被公安部列为2000年公安部重点科技成果推广项目。现任公司第二届董事会董事兼副总经理、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼副总经理，北京世纪速码有限公司总经理。

  高雁峰先生持有公司15469936股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  乔文东先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于西安交通大学。1996年至2002年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理，副总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司，一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事，曾任杭州新世纪信息技术有限公司总经理、副总经理。现任公司第二届董事会董事、杭州新世纪电子科技有限公司董事。

  乔文东先生持有公司11602452股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张益山先生：1951年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于南京大学。1969年至1971年，在部队服役，任战士、班长、参谋；1979年至1987年在83106部队教导大队任训练处副处长、处长；1987年至1991年担任浙江省烟草公司生产处副处长、处长；1991年至1993年担任嘉兴卷烟厂党委书记；1993年至2003年担任浙江省烟草公司副总经理；2003年至2006年担任浙江中烟工业公司党组书记、总经理；2003年至2006年，担任浙江中烟工业有限公司党组书记、总经理；2006年至2011年担任浙江中烟工业有限责任公司党组书记、总经理；2011年4月，从浙江中烟工业有限责任公司退休。

  张益山先生未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蔡家楣先生：1946年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学。1970年至1972年在湖南军垦农场劳动锻炼；1972年至1977年在长沙市21中学任教；1977年至1984年，担任湖南计算机厂技术员、车间主任等职务；1984年至2011年任职于浙江工业大学，2011年9月从浙江工业大学退休，曾担任浙江工业大学讲师、计算机系副系主任、副教授、教授、信息工程学院副院长、院长、软件学院院长、软件学院、软件职业技术学院书记等职务。2004年获浙江省高校优秀科研成果二等奖及浙江省科技进步三等奖。现任浙江省计算机应用与教学学会副理事长、浙江省计算机学会副理事长、浙江省软件行业协会理事长。

  蔡家楣先生未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陆国华先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，注册会计师。毕业于浙江财经学院。1992年至1997年，担任杭州福华动物营养品有限公司财务经理；1997年至2002年，担任万向集团财务结算中心监管部经理；2002年至2004年，担任万向财务有限公司稽核部经理；2004年，担任万向财务有限公司财务经理。2010年6月，担任杭州先锋电子科技股份有限公司财务总监。陆国华先生于2003年取得注册会计师资格。

  陆国华先生未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李云水先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师。毕业于浙江大学。曾任浙江电信技术支援中心主任、杭州人文数码科技有限公司副总经理、北京朗新信息系统有限公司业务总监等职。2004年7月加入新世纪有限公司，并一直担任公司副总经理。成功主持开发具有国内领先水平的"基于SVG技术的电力系统图形管理软件"，并获国家创新基金。现任公司副总经理、杭州新世纪电子科技有限公司副总经理。

  李云水先生持有公司1113950股股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邵阳先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京航空航天大学电子工程系信息工程专业，大学本科学历。具有超过10年从事烟草行业信息化的管理经验。历任浙江创联信息技术股份有限公司副总经理，杭州香溢信息系统工程有限公司总经理。现任公司副总经理。

  邵阳先生持有公司262500股股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  席伟先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。毕业于江西理工大学。曾任浙江华立科技股份有限公司区域总监、杭州天丽科技有限公司销售经理、浙大网新兰德股份有限公司销售经理等职务。2004年2月加入新世纪有限公司，现任公司销售总监。

  席伟先生持有公司40000股股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  俞竣华先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师、中国注册税务师、经济师。毕业于浙江大学。曾任万向钱潮股份有限公司财务总监助理、万向集团公司审计主管、新世纪有限公司财务部负责人等职务。2002年8月加入新世纪有限公司，现任本公司副总经理兼财务总监、董事会秘书、杭州新世纪电子科技有限公司财务总监、上海阿波罗机械股份有限公司董事。

  俞竣华先生持有公司150000股股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蒋旭谊：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师、中国注册税务师。1995年7月-2003年7月在万向集团财务部任审计、税务专员和下属控股子公司财务经理，2003年7月起任杭州军联工程机械制造有限公司财务负责人。2007年1月加入新世纪公司，现任公司财务经理、证券投资部经理。于2012年7月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司董秘培训班（第十一期）并考核合格。

  蒋旭谊先生未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-020

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2013 年5 月20日下午14:30-15:30以现场表决的方式召开。公司本届监事会应到监事3 名，实到监事3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张凯平主持。

  经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

  审议通过《关于选举张凯平为公司第三届监事会主席》的议案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  选举张凯平为公司第三届监事会主席，任期与监事会任期一致。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  监事会

  2013年5月20日

  附：监事会主席简历

  张凯平先生： 1985年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。曾任万向集团财务有限公司预算主管、财务经理助理，浙江华策汽车有限公司审计主管。

  张凯平先生未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-021

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  关于职工监事换届选举的公告

  本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三次职工代表大会于2013年5月20日以现场表决的方式在公司会议室召开。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司职工监事由公司职工代表大会选举产生，会议经表决，选举钱丽琴为公司职工监事，公司职工监事任期与第三届监事会监事任期一致。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  2013年5月20日

  附件：

  钱丽琴女士：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。2002年加入公司从事市场推广工作，2005年至今在公司商务部从事采购工作。

  钱丽琴女士未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间都不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。