证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  1、召开时间为：2013年5月20日（周一）上午9:00；

  2、召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  5、现场会议主持人： 公司董事长周晓峰先生因公务出国，与会董事一致推举杜坤勇先生主持本次股东大会。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，共拥有股份数158,352,843 股，占公司股本总额的29.88％。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

  《关于收购德国HIB Trim Part Group全部股权的议案》

  表决结果：同意158,352,843股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所施正环律师、张沛沛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、宁波华翔电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司董事会

  2013年5月21日