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证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2013-031 广东嘉应制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 2013-05-24 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十二次会议通知已于2013年5月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2013年5月22日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于广东证监局现场检查相关问题的整改方案》的议案。 《关于广东证监局现场检查相关问题的整改方案》见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于制订公司《资金审批制度》的议案。 《资金审批制度》见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于制订公司《坏账核销管理制度》的议案。 《坏账核销管理制度》见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、公司第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2012年5月22日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年5月24日
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