证券时报多媒体数字报

  证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2013-13

  荣丰控股集团股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年5月24日召开，会议通知已于2013年5月17日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以现场方式召开，出席董事会会议的董事有王征、王焕新、栾振国、李荣华、黄建森、常清、邵九林、丁强共计8名，董事盛小宁、汤俊和独立董事苗立胜由于工作原因未能亲自出席，分别委托董事王征、黄建森和独立董事丁强代为出席董事会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

  审议通过了《关于荣丰控股集团股份有限公司设立全资子公司的议案》

  一、本次投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为实现公司战略规划，提高公司盈利能力，公司拟以自有资金6000万元出资设立全资子公司"荣控实业投资有限公司"，暂定名（以工商部门核定为准，以下简称"全资子公司"）。

  2、董事会审议情况

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  3、投资行为生效所必需的审批程序：

  本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称：荣控实业投资有限公司

  2、注册地址：北京市西城区广安门外大街305号荣丰嘉园11号楼1层108室

  3、法定代表人：王征（执行董事）

  4、注册资本：人民币6，000万元

  5、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  6、拟定经营范围：

  实业投资；投资管理；国内贸易 ；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、电工器材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、焦碳、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、办公用品；技术咨询、技术服务、计算机技术培训；货物进出口、技术进出口。

  7、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出资

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司全资设立子公司,故无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  本次对外投资的目的旨在控制风险的前提下，拓展公司业务，以取得较好的收益，为广大投资者创造更多回报。

  2、存在的风险

  设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险,公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。

  3、对公司的影响

  本次出资由本公司自有资金投入,且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司,因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  六、其他

  公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  七、 备查文件

  董事会决议等。

  表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告

  荣丰控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二十四日

  证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2013-14

  荣丰控股集团股份有限公司

  二○一二年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况：

  1、召开时间：2013年5月24日上午10：00

  2、召开地点：上海中油阳光大酒店

  3、召开方式：现场方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王征

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会的股东及股东代表23人，代表公司62,863,871股，占公司股份总额的42.81%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《二O一二年度董事会工作报告》。

  表决情况

  同意 62,863,871票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《二O一二年度监事会工作报告》。

  表决情况

  同意62,863,871票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于二O一二年财务决算与二O一三年财务预算的议案》。

  表决情况

  同意62,863,871票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过《关于二O一二年度利润分配预案的议案》。

  表决情况

  同意62,863,761票，占出席会议有表决权股东所持表决票的99.99%。110票反对，占出席会议有表决权股东所持表决票的0.01%，0票弃权。

  （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决情况

  同意62,863,871票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过《二O一二年度报告及摘要》。

  表决情况

  同意62,863,871票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决情况

  同意62,863,871票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过《关于公司控股股东盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款的议案》。

  为更好的促进上市公司的发展，拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟自股东大会批准之日起一年内，根据实际资金需求情况，由公司控股股东盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款，委托贷款额度上限为人民币2亿元，贷款期限1年，委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。

  由于本议案涉及本公司与控股股东盛世达投资有限公司的关联交易，关联股东已回避本议案的表决。

  表决情况

  同意5,183,168票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事丁强先生代表公司四位独立董事在本次股东大会上进行了述职，并向大会提交了《独立董事2012年度述职报告》。报告对2012年度公司各位独立董事出席董事会情况、发表独立意见情况、参加专业委员会工作情况和年报相关工作等履职情况进行了说明。

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  七、备查文件

  1、荣丰控股集团股份有限公司二〇一二年度股东大会决议；

  2、湖北正信律师事务所关于公司二〇一二年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十四日