证券时报多媒体数字报

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2013－013

南京红宝丽股份有限公司关于

延迟召开2012年度股东大会的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日在巨潮资讯网刊登召开公司2012年度股东大会的通知，定于2013年5月30日召开公司2012年度股东大会。本次股东大会审议事项中包括《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生公司第七届董事会董事。2013年5月22日，公司董事会收到董事候选人芮益华先生提交的《关于退出公司第七届董事会董事候选人的申请》，鉴于此，为了更好地做好董事会换届工作，公司董事会决定延迟召开公司2012年度股东大会。由此给公司股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解！

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司董事会

2013年5月23日

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2013－014

南京红宝丽股份有限公司关于大股东

增加2012年度股东大会提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年5月23日收到公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”，宝源投资持有公司24.08%的股份）《江苏宝源投资管理有限公司关于提名南京红宝丽股份有限公司第七届董事会董事候选人的函》，宝源投资提名王玉生先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2012年度股东大会审议。王玉生简历附后。

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司董事会

2013年5月23日

附：王玉生简历

王玉生先生，男，1966年7月生，江苏高淳人，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，曾任南京市高淳县饮食服务公司会计、南京天润冷食厂财务科长、高淳县审计事务所审计员，2002年10月进入公司，现任证券部部长、证券事务代表。王玉生先生持有公司192,046股，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。王玉生先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2013－015

南京红宝丽股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2013年5月22日以书面及电子邮件方式发出，并经过确认。会议于2013年5月23日在红宝丽综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于取消提名芮益华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

此前，公司董事会第六届第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；其中董事会提名芮益华先生为公司第七届董事会董事候选人，并将提请公司2012年度股东大会选举。

2013年5月22日，公司董事会收到芮益华先生提交的《关于退出公司第七届董事会董事候选人的申请》，董事会现决定取消芮益华先生为公司第七届董事会董事候选人，并不再提请公司2012年度股东大会审议。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于提名王玉生先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

根据公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司提交的《江苏宝源投资管理有限公司关于提名南京红宝丽股份有限公司第七届董事会董事候选人的函》，同意提名王玉生先生为公司第七届董事会董事候选人。王玉生先生简历附后。独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司董事会

2013年5月23日

附件：董事候选人王玉生简历

王玉生先生，男，1966年7月生，江苏高淳人，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，曾任南京市高淳县饮食服务公司会计、南京天润冷食厂财务科长、高淳县审计事务所审计员，2002年10月进入公司，现任证券部部长、证券事务代表。王玉生先生持有公司192,046股，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。王玉生先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2013－016

南京红宝丽股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知（延迟后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鉴于公司第七届董事会原董事候选人其中一名退出，公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司提出增加临时提案推荐新董事候选人一名，结合公司董事会第六届第十八次会议决议精神，公司2012年度股东大会召开时间延至2013年6月20日，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议时间：

现场召开时间：2013年6月20日14时（星期五）；

网络投票时间：2013年6月19日-2013年6月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年6月19日下午15：00至2013年6月20日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区双高路29号公司会议厅；

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5、股权登记日：2013年6月14日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。

二、会议内容

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司董事、高级管理人员2012年度绩效考核方案》；

4、审议《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》；

5、审议《公司2012年度利润分配方案》；

6、审议《公司2012年年度报告及摘要》；

7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；

8、审议《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》；

9、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；

10、审议《关于继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

11、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》；

12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

13、审议《公司董事会换届选举的议案》；

13.1 选举非独立董事

13.1.1选举芮敬功先生为公司董事

13.1.2选举芮益民先生为公司董事

13.1.3选举陶梅娟女士为公司董事

13.1.4选举姚志洪先生为公司董事

13.1.5选举王玉生先生为公司董事

13.1.6选举左宁女士为公司董事

13.2 选举独立董事

13.2.1选举陈冬华先生为公司独立董事

13.2.2选举李东先生为公司独立董事

13.2.3选举贾叙东先生为公司独立董事

14、审议《公司监事会换届选举的议案》；

14.1选举魏水明先生为公司监事

14.2选举夏友满先生为公司监事

公司独立董事将在本次大会上述职。

独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

三、参加会议人员

1、截止2013 年6月 14日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师及保荐机构代表。

四、参会股东登记办法

1、登记时间：2013年6月18日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。

2、登记地点：

南京市高淳经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处（设在公司证券部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年 6月20 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：362165 投票简称：宝丽投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案（除累积投票的议案13、14外的其他议案），1.00 元表示议案1，2.00 元表示议案2，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案13和议案14中有多个需表决的子议案，13.01元代表议案13中子议案13.1.1，13.02元代表议案13中子议案13.1.2，依此类推至13.1.6子议案；14.01元代表议案13中13.2.1子议案,14.02元代表议案13中13.2.2子议案,14.03元代表议案13中13.2.3子议案；15.01元代表议案14中14.1子议案，15.02元代表议案14中14.2子议案。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对除累积投票的议案13、14外的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对总议案表决后，还需对适用累积投票表决的议案13、14的各子议案逐项进行表决。

同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

（3）非累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

累积投票制议案：议案13、14为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

议案13 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事人数”ד该股东所持有的有表决权股份”。独立董事与非独立董事应分别进行表决，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，拥有选举独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票.

议案14股东持有的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积，否则无效。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“红宝丽”股票的投资者，对公司非累积投票的议案一投同意票，其申报如下：

如某股东对议案一投反对票或弃权票，只要将委托股数改为2股或3股

（2）对适用于累积投票的议案，如某股东持有股数为100股，对议案14中候选人拥有的总投票数为200股，当股东将平均分配票数给二名候选人时，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30 后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83991101/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南京红宝丽股份有限公司2012 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013 年 6月19 日下午15:00 至2013年 6月20日下午15:00 的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、注意事项：

1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系方法：

通讯地址：南京市高淳经济开发区双高路29号

邮政编码：211300

电话：025-57350997

传真：025-57350178

联系人：王玉生

特此通知。

南京红宝丽股份有限公司

董 事 会

2013年5月24日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席南京红宝丽股份有限公司2012 年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托人（签字/加盖公章）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：

1、 授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。