证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开没有增减或变更提案的情况。

  二、会议通知公告及召开情况

  公司董事会分别于2013年4月22日和5月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2012年年度股东大会的通知》和《公司关于召开2012年年度股东大会的提示性公告》。

  会议召开情况如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：董事长胡运钊先生

  （三）会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票的方式

  （四）会议召开时间：2013年5月24日（星期五）上午9：30

  （五）会议召开地点：武汉万达威斯汀酒店武昌厅（湖北省武汉市武昌区临江大道96号）。

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）共19人，代表股份1,256,363,539股，占公司有表决权总股份2,371,233,839股的52.98%。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

  1、《公司2012年度董事会工作报告》

  表决情况：参加表决股数为1,256,363,539股，同意1,256,363,539股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该报告。

  2、《公司2012年度监事会工作报告》

  表决情况：参加表决股数为1,256,363,539股，同意1,256,363,539股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该报告。

  3、《公司2012年度财务决算报告》

  表决情况：参加表决股数为1,256,363,539股，同意1,256,363,539股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该报告。

  4、《关于公司2012年度利润分配的议案》

  表决情况：参加表决股数为1,256,363,539股，同意1,256,363,539股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该议案。

  5、《公司2012年年度报告及其摘要》

  表决情况：参加表决股数为1,256,363,539股，同意1,256,363,539股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该报告。

  6、《公司2012年度风险控制指标报告》

  表决情况：参加表决股数为1,256,363,539股，同意1,256,363,539股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该报告。

  7、《关于公司设立资产管理子公司的议案》

  表决情况：参加表决股数为1,256,363,539股，同意1,256,363,539股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该议案。

  8、《关于公司开展公募证券投资基金管理业务的议案》

  表决情况：参加表决股数为1,256,363,539股，同意1,256,363,539股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该议案。

  9、《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》

  表决情况：参加表决股数为1,256,363,539股，同意1,256,363,539股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过该议案。

  五、律师见证情况

  公司聘请北京市嘉源律师事务所贺伟平律师、谭四军律师出席了本次会议并发表如下法律意见：公司2012年年度股东大会的召集和召开程序合法，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会表决结果；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  长江证券股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月二十四日