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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《宝胜科技创新股份有限公司关于召开２０１２年年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１３－０２１，以下简称“原通知”），公告了关于公司召开２０１２年年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

根据公司第五届董事会第六次会议审议通过并即将提交２０１２年年度股东大会审议的《２０１２年度利润分配预案》，公司拟按１０股转增３．５股的比例进行资本公积金转增股本，在《２０１２年度利润分配预案》获得２０１２年年度股东大会批准后，公司的总股本将由３０４，７３１，４５０ 股增加至４１１，３８７，４５７．５股，《公司章程》需要作相应修改。从提高会议效率的角度考虑，控股股东宝胜集团有限公司提请将《关于修改＜公司章程＞的议案》（详见附件２）作为新增临时提案，一并提交公司２０１２年年度股东大会一并审议。

公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为控股股东宝胜集团有限公司持有本公司３５．６６％的股份，具有提出临时提案的资格；上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定。董事会同意将上述临时提案提交公司于２０１３年６月８日召开的２０１２年年度股东大会审议。

鉴于此，公司２０１２年年度股东大会审议的议案将由１５项增加至１６项，具体如下：

除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司２０１２年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

经修订的《授权委托书》请见附件１。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十五日

附件１：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席宝胜科技创新股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号（营业执照注册号）： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：

关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司拟进行资本公积金转增股本，以公司２０１２年１２月３１日的总股本３０４，７３１，４５０股为基数，用资本公积金１０６，６５６，００７．５元向全体股东按每１０ 股转增３．５ 股的比例转增股本１０６，６５６，００７．５股，公司总股本相应增加至４１１，３８７，４５７．５股。根据以上情况，公司需要对公司章程作如下修改：

一、原：第六条 公司注册资本为人民币３０４，７３１，４５０元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币４１１，３８７，４５７．５元。

二、原：第十九条 公司股份总数为３０４，７３１，４５０股，全部为普通股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为４１１，３８７，４５７．５股，全部为普通股。

宝胜集团有限公司

二〇一三年五月二十四日