证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次临时股东大会以现场及网络相结合的方式召开；

  2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2013年 5 月 24 日（星期五）上午9：00；

  2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼一号会议室；

  3、 召集人：公司董事会；

  4、 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；

  5、 主持人：董事长顾春序先生；

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共14人，代表股份586,777,478股，占公司股本总额的63.17%。其中现场投票的股东及股东代表8人，代表股份573,402,314股，占公司股本总额的61.73%；通过网络投票的股东6人，代表股份13,375,164股，占公司股本总额的1.44%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

  四、议案的审议和表决情况

  本次临时股东大会审议通过以下议案：

  1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  同意586,737,478股，占出席会议表决权股份总数的99.99%，反对40,000股，弃权0股。

  2、 审议通过了《关于终止实施"风力发电用特种电缆投资项目"并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的议案》

  同意586,737,478股，占出席会议表决权股份总数的99.99%，反对40,000股，弃权0股。

  3、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

  同意586,737,478股，占出席会议表决权股份总数的99.99%，反对40,000股，弃权0股。

  以上议案皆于2013年5月9日公告，具体详情请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、见证律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年第二次股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2013年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十五日