证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司独立董事卢英华先生提交的辞职报告。卢英华先生因个人工作原因向公司董事会请求辞去其担任的公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  卢英华先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，卢英华先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  在此公司谨向卢英华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢 ！

  特此公告。

  厦门金达威集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二十四日