证券时报多媒体数字报

证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2013-034

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2013年5月24日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，出席本次会议的董事应到9人，实到会董事9人；公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

为进一步规范上市公司募集资金的使用，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管指引第2号》），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及业务规则，公司重新修订了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法》。

修订后《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法》全文见同日刊登在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》及《中国证券报》的公告。本议案需要提交2013年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司的发展规划及生产经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过8500万元，使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

关于《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》见同日刊登在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》及《中国证券报》。本议案需要提交2013年第一次临时股东大会审议。

独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》

关于《2013年第一次临时股东大会的会议通知》见同日刊登在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》及《中国证券报》的公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

3、华林证券有限责任公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

2013年5月25日

证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2013-035

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2013年5月24日上午9:30时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持，与会监事以书面投票方式表决如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

为进一步规范上市公司募集资金的使用，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管指引第2号》），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及业务规则，公司重新修订了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为，公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过8500万元，使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有助于提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内不存在证券投资等风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议；

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

监事会

2013年5月25日

证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2013-036

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过8500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]185号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票3,900万股，每股发行价格为人民币10.10元。截至2012年3月7日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,900万股，募集资金总额为人民币393,900,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币32,038,671.10元后，实际募集资金净额为人民币361,861,328.90元。

上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012] 0659号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次募集资金使用情况

1、历次募集资金补充流动性情况：

2012年6月25日中泰桥梁第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用全部超募资金净额6,084,613.41元(包含手续费用及利息)永久性补充流动资金。

2012年6月25日中泰桥梁第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，根据决议：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过3500万元，使用时间不超过6个月。公司已于2012年12 月13日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

2012年12月19日中泰桥梁第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据决议公司使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过3500万元，使用期限不超过6个月。公司已于2013年5 月22日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

2、募集资金实际使用情况：

本次拟使用“年产8万吨桥梁钢结构生产项目”（以下简称“该项目”）闲置资金暂时补充流动资金。该项目募集资金的使用投入情况如下：该项目募集资金总额为31,522.76万元，截至 2013年5月22日，该项目已使用募集资金119,636,408.88 元，剩余募集资金168,722,622.60元（包含利息费用）。该项目正在按照计划进行投资建设，为了更好的利用募集资金，公司将继续使用该项目闲置资金8500万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金基本情况

根据公司的发展规划及生产经营需要，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升经营业绩，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司本次拟使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过8500万元, 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同时公司承诺：保证使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；保证不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过12个月，并在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过8,500万元，占本次募集资金金额的23.49%，不超过50%；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金3,500万元；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内不存在证券投资等风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

上述募集资金补充流动资金的行为，不存在影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金的用途，预计节约财务费用350多万元。为确保按时归还前述募集资金，保证项目的正常实施，公司将努力做好以下工作：

1、严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，同时确保本次募集资金不投向交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资项目。

2、为确保募集资金投资项目的实施进度，公司将随时利用自有资金归还上述募集资金的使用和归还，公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义务。

四、相关的审议和审批程序

1、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过8500万元，使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2、公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过8500万元，使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

四、专项意见

（一）公司独立董事意见：

我们认为：公司本次募集资金的使用能有效的降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，提高公司盈利能力,符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们一致同意使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过8500万元，使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

（二）公司监事会独立意见：

1、公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过8500万元，使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，有助于提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩。

2、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过8500万元，使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

（三）华林证券有限责任公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见：

1、中泰桥梁本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，解决公司实际需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

2、中泰桥梁上述闲置募集资金使用行为已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，尚需股东大会审议通过。

基于上述意见，华林证券对中泰桥梁使用人民币总额不超过8,500万元(含8,500万元)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月表示无异议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

3、监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

4、华林证券有限责任公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2013年5月25日

证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2013-037

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过将于2013年6月13日（星期四）在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况：

1、本次会议为2013年第一次临时股东大会；会议召集人为公司董事会。

2、会议时间：

（1）现场召开时间为：2013年6月13日（星期四）下午14:30开始；

（2） 网络投票时间为：2013年6月12日15:00—2013年6月13日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年6月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2013年6月12日下午15:00至2013年6月13日15:00。

3、股权登记日：2013年6月5日

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）截止2013年6月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

7、会议地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、参加现场会议登记方法：

1、 参会登记时间：2013年6月9日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

2、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部；

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记；

6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

7、邮寄地址：江苏省靖江市同康路15号 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部（信函上请注明“2013年第一次临时股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月13日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码：“362659”； 投票简称为“中泰投票”。

3、在投票当日，“中泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月12日15:00至2013年6月13日15:00期间的任意时间。

出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，本次临时股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次临时股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席本次临时股东大会，纳入出席临时股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

1、公司地址：江苏省江阴-靖江工业园区 同康路15号 ；

2、电 话：0523-84633050

3、传 真：0523-84633000

4、邮政编码：214521

5、联系人：李佳宾

6、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：

1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

2013年5月25日

附件一：

回 执

截至2013年6月5日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（002659）股票（ ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2013年6月13日召开的2013年第一次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2013年 月 日

签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

年 月 日 年 月 日