证券时报多媒体数字报

  (上接B8版)

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划限制性股票的授予及登记手续已完成（详见公司于２０１３年５月１０日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》登载的相关公告，公告编号：（临）２０１３－０３４）。根据于２０１３年３月１４日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（７）项“授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的规定，公司第四届董事会第二十次会议于２０１３年５月２５日审议通过了《公司章程》修正案，对《公司章程》作如下修订：

  １、《公司章程》第六条

  公司注册资本为人民币１９，５５０万元。

  修改为：

  公司注册资本为人民币２０，５５０万元。

  ２、《公司章程》第十九条

  公司股份总数为１９，５５０万股，均为人民币普通股股票。

  修改为：

  公司股份总数为２０，５５０万股，均为人民币普通股股票。

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司董事会

  2013年5月27日

  证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号: (临)2013-039

  东睦新材料集团股份有限公司

  NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：广东东睦新材料有限公司

  ● 投资金额：注册资本由人民币８，０００万元增加至１５，０００万元，其中本公司现金出资人民币９，０００万元，占注册资本的６０％

  ● 预计财务内部收益率（税前）为２３．０６％

  一、对外投资概述

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１２年１２月１７日审议通过了《关于在江门投资设立子公司的决议》：（１）决定在广东省江门市蓬江区设立广东东睦新材料有限公司，注册资本为８，０００万元；（２）广东东睦新材料有限公司由本公司与广东江粉磁材股份有限公司共同投资设立，其中本公司以自有资金现金出资４，８００万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限公司现金出资３，２００万元，占注册资本的４０％；（３）本公司推荐芦德宝、曹阳、多田昌弘为广东东睦新材料有限公司董事候选人；（４）授权公司董事长全权负责办理广东东睦新材料有限公司设立相关事宜。

  ２０１３年５月１６日，广东东睦新材料有限公司已完成工商登记等相关手续，获得了由江门市工商行政管理局蓬江分局颁发的《企业法人营业执照》，详见公司于２０１３年５月１７日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：（临）２０１３－０３６。

  基于广东地区粉末冶金市场的不断扩大，以及公司目前的控股子公司——东睦（江门）粉末冶金有限公司的良好发展，公司决定投资设立广东东睦新材料有限公司以扩大东睦集团在广东的发展，并进一步整合公司在江门的资源，提升公司的竞争能力。

  ２０１３年５月２５日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对广东东睦新材料有限公司增资的议案》，决定拟将广东东睦新材料有限公司的注册资本由人民币８，０００万元增加至１５，０００万元，其中本公司现金出资９，０００万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限公司现金出资６，０００万元，占注册资本的４０％。该项议案尚须公司股东大会批准。有关公司第四届董事会第二十次会议决议的具体内容，详见公司于２０１３年５月２８日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：（临）２０１３－０３７。

  公司将在相关股东大会批准此项增资议案后，与广东江粉磁材股份有限公司共同签署广东东睦新材料有限公司的增资协议。

  二、投资协议主体的基本情况

  拟签署增资协议的双方分别为本公司和广东江粉磁材股份有限公司。公司董事会已对广东江粉磁材股份有限公司的基本情况及其共同投资的履约能力进行了必要的尽职调查。

  １、广东江粉磁材股份有限公司基本情况：

  注册资本：人民币３１，７８０万元

  注册地：广东省江门市龙湾路８号

  办公地点：广东省江门市龙湾路８号

  企业性质：股份公司（上市公司）

  法定代表人：汪南东

  主要股东：汪南东

  经营范围：制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务 （按粤经贸进字［９４］１９６ 号文经营）；动产及不动产租赁。

  广东江粉磁材股份有限公司于２０１１年７月在深圳证券交易所中小板上市。

  ２、广东江粉磁材股份有限公司业务发展及主要财务状况：

  广东江粉磁材股份有限公司的主要业务持续发展，２０１０～２０１２年的营业收入分别为７．６９亿元、８．９６亿元和１０．８４亿元；截止２０１２年１２月３１日，广东江粉磁材股份有限公司的资产总额为１７４，２６３．１８万元、资产净额为１３８，５９３．５４万元。

  ２０１３年第一季度，广东江粉磁材股份有限公司的营业总收入为３０，３２４．８９万元、净利润为４４４．６９万元。

  广东江粉磁材股份有限公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关联关系。

  三、投资标的基本情况

  广东东睦新材料有限公司（以下简称“广东东睦”）已于２０１３年５月１６日获得江门市工商行政管理局蓬江分局颁发的《企业法人营业执照》。广东东睦的注册资本为人民币８，０００万元，实收资本人民币１，６００万元其中，本公司以自有资金现金出资人民币９６０万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限公司现金出资人民币６４０万元，占注册资本的４０％。广东东睦的经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。

  广东东睦拟在广东省江门市蓬江区购置土地用于新厂房建设，在新厂房建设具备生产条件的情况下逐渐将东睦（江门）粉末冶金有限公司的设备及人员吸收进入新公司，并逐渐增添新的生产设备，提升广东东睦的生产能力。预计新广东东睦将于２０１３年７月开工建设，２０１４年９月底建成并逐步投产。

  广东东睦的市场将主要定位于广东地区的粉末冶金汽车、家电、摩托车粉末冶金零件的中高端市场，以及铁基、铜基粉末冶金含油轴承。

  根据可行性研究报告，预计广东东睦达产年可实现销售收入４５，０００万元、利润总额５，５５０万元，财务内部收益率（税前）为２３．０６％，静态投资回收期为５．７９年（税前，含建设期）。

  四、对外投资对上市公司的影响

  公司目前在广东江门的控股子公司——东睦（江门）粉末冶金有限公司自设立以来发展平稳。２０１０年度的营业收入为６，７８９．９８万元，净利润为４１６．２６万元；２０１１年度的营业收入为１０，１５１．０７万元，净利润为８４３．０３万元；２０１２年度的营业收入为１０，１１１．５０万元，净利润为７９０．９２万元。

  鉴于公司在广东地区业务的快速发展，东睦（江门）粉末冶金有限公司现有场地已不能满足其业务发展的需要，公司与广东江粉磁材股份有限公司协商拟扩大广东东睦新材料有限公司的投资规模，购置土地建设新厂房，并待新厂房具备生产条件后，逐渐将东睦（江门）粉末冶金有限公司的人员及生产设施吸收至新公司，进一步整合公司在江门的资源，以提升东睦集团的竞争能力，形成东睦集团在广东的重要生产基地和营销窗口。

  目前，广东东睦的股东双方已现金出资共计１，６００万元，其中本公司现金出资９６０万元，广东江粉磁材股份有限公司现金出资６４０万元，双方拟增加广东东睦的注册资本至１５，０００万元，其中本公司将再增加现金出资８，０４０万元，共计出资９，０００万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限公司将再增加现金出资５，３６０万元，共计出资６，０００万元，占该注册资本的４０％，并将根据广东东睦新厂区建设及生产需要分期出资，不会对公司未来的财务状况产生影响。

  此外，此项对外投资可以扩大公司在粉末冶金结构零件的市场份额，特别是扩大在广东地区的市场份额，提升公司的整体竞争能力。

  此项对外投资完成后不会新增关联交易、同业竞争等情况。

  五、对外投资的风险分析

  此次对外投资可使公司在江门生产基地的生产规模进一步扩大，投资初期在人力资源以及管理方面带来一定压力。目前公司已经增加了在江门的人力资源培养和储备，加强了对东睦（江门）粉末冶金有限公司在技术、生产、质量方面的指导与培训。

  另外，产品价格及原材料价格对广东东睦经营有一定的影响。公司将通过集团的采购平台，积极控制原材料价格的波动对经营的影响。

  广东东睦后续的配套资金则主要依靠银行贷款加以解决。

  特此公告。

  备查文件：

  １、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

  ２、《广东东睦新材料有限公司新材料生产基地项目可行性研究报告》

  东睦新材料集团股份有限公司董事会

  2013年5月27日

  证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号: (临)2013-040

  东睦新材料集团股份有限公司

  NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：连云港东睦新材料有限公司

  ●投资金额：注册资本由人民币８，０００万元增加至１５，０００万元，全部由本公司现金出资，占注册资本的１００％

  ●达产年财务内部收益率（税前）为２２．９１％

  一、对外投资概述

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十次会议，于２０１３年５月２５日审议通过了《关于对连云港东睦新材料有限公司增资的议案》，决定拟将连云港东睦新材料有限公司的注册资本由８，０００万元增至１５，０００万元，全部由本公司现金出资，占注册资本的１００％。该项议案尚须公司股东大会批准。

  有关公司第四届董事会第二十次会议决议的具体内容，详见公司于２０１３年５月２８日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：（临）２０１３－０３７。

  连云港东睦新材料有限公司系本公司的全资子公司，公司将在相关股东大会批准此项增资议案后，实施对连云港东睦新材料有限公司的增资事项。

  二、投资标的基本情况

  连云港东睦新材料有限公司（以下简称“连云港东睦”）成立于２０１１年４月２９日，系本公司的全资子公司。连云港东睦的注册地址：连云港经济技术开发区黄海大道以南、汇晶路以东、大浦河以西，注册资本：８，０００万元人民币，法定代表人：曹阳，企业类型：有限公司（法人独资）私营，经营范围：粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产，自营和代理各类商品和技术的进出口业，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，设备租赁。

  连云港东睦于２０１２年底基本完成一期的开发建设，并于２０１２年１２月开始试生产。２０１２年完成营业收入５０７．５５万元，净利润４９．３２万元。连云港东睦已于２０１３年第一季度正式投产。

  截至２０１３年３月３１日（未经审计），连云港东睦的总资产为２４，８２１．９６万元，资产负债率为６６．１８％；２０１３年１～３月完成营业收入２，３７１．９３万元，实现净利润３３０．１６万元。

  三、对外投资对上市公司的影响

  根据公司发展战略，连云港东睦将作为东睦集团最重要的低成本生产基地，需继续保持着生产效率高、运营成本较低、产品质量稳定和竞争能力强的特点。因此，扩大连云港东睦的生产规模，逐渐调整其产品结构，提升其竞争能力，对于东睦集团整体产品结构的优化和竞争能力的提升都具有积极的作用。

  公司通过对连云港东睦增资拟实施新增５，０００吨产能的项目建设，扩大制冷压缩机粉末冶金零件和汽车粉末冶金转子类零件的生产能力，并在达产后新增约１．５亿元的营业收入，新增利润总额约１，９５０万元。根据项目可行性研究报告，达产年项目财务内部收益率（税前）为２２．９１％，静态投资回收期为５．６８年（税前，含建设期）。

  连云港东睦的注册资本由人民币８，０００万元增至１５，０００万元，本公司将现金出资７，０００万元，不会对公司未来的财务状况产生影响。

  此外，连云港东睦实施新增５，０００吨产能的项目建设所需资金将来源公司自有资金。

  四、对外投资的风险分析

  连云港东睦此次增资后实施新增５，０００吨产能的项目建设，使其生产规模进一步扩大，投产初期在人力资源、技术保障以及管理方面带来一定的压力。目前，本公司正积极帮助连云港东睦培训员工，并帮助其提升管理和技术水平，提高资产运营效率，降低运营风险。

  此外，产品价格及原材料价格对连云港东睦经营也有一定的影响。公司将通过集团的采购平台，积极控制原材料价格的波动对经营的影响。

  特此公告。

  备查文件：

  １、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

  ２、《连云港东睦新材料有限公司年产５，０００吨节能家电和汽车零件生产线技改项目可行性研究报告》

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司董事会

  2013年5月27日

  证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-041

  东睦新材料集团股份有限公司

  NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议于２０１３年５月２５日在公司会议室召开，应出席监事５人，实际出席监事５人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：

  一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，监事会认为公司符合非公开发行股票的各项要求和条件。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  二、审议通过《关于公司２０１３年度非公开发行股票方案的议案》。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  三、审议通过公司《２０１３年度非公开发行股票预案》。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  四、审议通过公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  五、审议通过公司《前次募集资金使用情况报告》。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  六、审议通过公司《内部控制自我评价报告》。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。

  特此公告。

  备查文件：

  １、东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

  东睦新材料集团股份有限公司监事会

  2013年5月27日

  证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号: (临)2013-042

  东睦新材料集团股份有限公司

  NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

  关于公司股票复牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司因正在筹划非公开发行股票事项，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自２０１３年５月２１日起停牌。

  ２０１３年５月２５日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司非公开发行股票事宜。具体内容详见公司同日公布的其他相关公告。

  公司股票自２０１３年５月２８日起复牌。

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月27日