证券时报多媒体数字报

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2013-27号

  湖北沙隆达股份有限公司

  关于向中国化工集团公司

  支付担保费的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为确保本公司30万吨/年（一期20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目的顺利推进，中国化工集团公司（以下简称“中国化工”）同意为公司向银行申请授信额度为5.1亿元的项目贷款提供保证担保，期限5年。经双方约定，公司将向中国化工支付的担保费总额为229.5万元。中国化工为公司控股股东沙隆达集团公司的最终控制方，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形，此次支付担保费行为构成了关联交易。

  2.2013年5月25日，公司召开第六届董事会第二十次会议以6票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于向关联方中国化工集团公司支付担保费的议案》，关联董事李作荣回避了表决。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。

  3、本次关联交易涉及金额未达到深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.5的标准，因此不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方的基本情况介绍

  中国化工集团公司系2004年4月22日经国务院国函【2003】115号文批准设立，在中国蓝星（集团）总公司和中国昊华化工（集团）总公司的基础上重新组建起来的全民所有制企业。在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，注册地址：北京市海淀区北四环西路62号；法定代表人：任建新；公司主营：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

  2012年度实现营业收入2016.94亿，利润总额5.8亿，总资产2674.20亿，净资产404亿，经营活动产生的现金流净额117.50亿元，以上财务数据经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  该公司符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。

  三、关联交易标的基本情况

  中国化工为支持本公司的发展，同意为公司在银行申请的授信额度5.1亿元提供保证担保，公司共需向其支付担保费229.5万元。

  四、关联交易的定价依据及主要内容

  本次中国化工为公司向银行申请的授信总额51000万元提供的保证担保，期限5年。根据《中国化工集团公司融资担保管理办法》并参照国内信用担保公司收费标准，公司根据每笔担保发生额度，一次性向其支付5年的担保费的计算公式为：

  担保费=担保金额×基础担保费率×费率系数

  本次项目贷款的担保费率为0.3%，根据中国化工财务有限公司对本公司的信用评级和担保期限，确定担保费率系数1.5。

  因此本次交易共需向其支付的担保费总额为51000万×0.3%×1.5=229.5万元。

  五、交易目的和对本公司的影响

  为确保公司投建的30万吨/年（一期20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目的顺利实施，公司需向银行申请授信总额为51000万元的项目贷款。在公司融资担保资源稀缺的情况下，本次中国化工为本公司提供的保证担保，保证了公司该项目建设的顺利推进。

  截止本公告披露日，公司及控股子公司未对中国化工及其控股子公司提供任何担保。

  七、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额

  截止本公告披露日，公司与中国化工累计已发生的关联交易总额为1091万元。

  八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

  独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：公司《关于向中国化工集团公司支付担保费用的议案》在提交董事会审议时，已经过我们事前认可；公司为融资顺利到位，需要中国化工提供保证担保，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》并参照信用担保公司的收费标准，公司向其支付的担保费是合理的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

  九、备查文件目录

  1、第六届董事会第二十次会议决议；

  2、对本次关联交易事项的独立董事意见；

  3、《中国化工集团公司融资担保管理办法》。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2013年5月27日

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2013－23号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2013年5月25日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长李作荣主持，应到董事8人，实到董事7人（谢承礼因出差在外未出席本次会议）。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、《关于投资建设30万吨/年（一期20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目的议案》。

  为满足公司发展需要，充分利用自有盐卤资源优势，公司决定投建30万吨/年（一期20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目。一期20万吨/年项目投资76142万元，建设周期24个月。

  本议案详细内容见同日披露的相关公告。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权

  2、《关于向银行申请授信额度为51000万元项目长期贷款的议案》。

  为确保公司30万吨/年（一期20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目的顺利推进，公司将向银行申请授信额度为51000万元的项目长期贷款，由中国化工集团公司提供连带责任担保，贷款期限5年。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权

  3、《关于向关联方中国化工集团公司支付担保费的议案》。

  公司关联方中国化工集团公司为上述第2项议案中涉及的51000万元项目长期贷款提供保证担保，根据《中国化工集团公司融资担保管理办法》，公司将向其一次性支付担保费229.5万元。

  表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李作荣(在控股股东沙隆达集团公司任执行董事)回避了表决。

  4、《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》。

  因本公司与中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》即将到期，为提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，本公司拟与中国化工财务有限公司续签《金融服务协议》。

  本议案详细内容见同日披露的相关公告。

  表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李作荣(在控股股东沙隆达集团公司任执行董事)回避了表决。

  5、《关于中国化工财务有限公司风险评估报告的议案》。

  为确保公司在财务公司的资金安全，公司对其经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告（报告全文刊登在同日的巨潮资讯网）。

  表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李作荣(在控股股东沙隆达集团公司任执行董事)回避了表决。

  6、《关于<在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案>的议案》。

  为保障公司在财务公司的存款资金安全，公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》（预案全文刊登在同日的巨潮资讯网上）。

  表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李作荣(在控股股东沙隆达集团公司任执行董事)回避了表决。

  7、《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

  本方案的具体内容披露于同日的巨潮资讯网上。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  8.《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

  本议案的具体内容详见同日披露的相关公告。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事对上述第1、3、4、5、6项议案发表了独立意见（详见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容）。

  上述第1、4、7项议案尚须提交公司2013年第2次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  北沙隆达股份有限公司董事会

  2013年5月27日

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2013－25号

  湖北沙隆达股份有限公司关于

  中国化工财务有限公司继续为公司

  提供金融服务的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、因本公司与中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》即将到期，本公司拟与其续签订《金融服务协议》并办理存贷款业务，财务公司将为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

  2、财务公司是中国化工农化总公司的母公司中国化工集团公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与财务公司属于受同一法人中国化工集团公司控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

  3、2013年5月25日公司董事会审议通过了《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》、《关于在中国化工财务有限公司关联存贷款的风险评估报告的议案》和《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》，本公司关联董事李作荣回避了表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  1、基本情况

  关联方名称：中国化工财务有限公司

  注册及营业地：北京海淀区北四环西路62号

  企业类型：有限责任公司

  营业执照注册号：100000000019620

  金融许可证机构编码：L0100H211000001

  法定代表人：李建勋

  注册资本：63250万元人民币

  成立时间：1996年5月14日

  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

  中国化工财务有限公司为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，成立于1996年5月14日，前身是中昊财务有限责任公司。2009年6月经中国银监会批复完成重组，由北京银监会颁发了新的金融许可证，于2009年7月2日重新取得国家工商行政管理总局核发的100000000019620号《企业法人营业执照》，更名为中国化工财务有限公司，并正式开始运营。

  2、财务公司股东及其持股比例

  财务公司由中国化工集团公司及5家所属成员单位共同出资组建，各股东及其持股比例如下表：

  ■

  3、财务公司的财务状况

  经具有执行证券、期货相关业务资格的中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具的天职京审字[2013]6761号审计报告，截至2012年12月31日，财务公司总资产45.73亿元，存放同业款项10.49亿元，存放中央银行款项4.28亿元，吸收存款34.31亿元；2012年，财务公司实现营业收入20743万元，实现利润11821万元，实现税后净利8690万元，资本充足率为26.92%。

  4、关联关系

  公司实际控制人中国化工农化总公司是中国化工集团公司的全资子公司，中国化工财务有限公司是中国化工集团公司的控股子公司。

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  公司在财务公司开设账户，财务公司向公司提供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。协议双方之间的合作为非独家的合作，公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择财务公司提供的金融服务。

  1、预计公司在财务公司结算户上的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币15,000万元，占公司最近一期经审计母公司净资产的11.95%。

  2、向中国化工财务有限公司申请人民币30000万元综合授信，期限一年，公司实际控制人中国化工农化总公司为上述综合授信提供担保。

  如监管部门出台相关规定，公司将严格按照新规定及时调整执行。

  四、关联交易协议的主要内容及定价政策

  1、财务公司向公司提供以下金融服务：

  （1）存款服务：公司在财务公司开立存款帐户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款帐户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于中国化工集团公司其他成员企业同期在财务公司同类存款的存款利率；公司在财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币15,000万元；

  （2）结算服务：财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；财务公司免费为公司提供上述结算服务；

  （3）信贷服务：在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，财务公司在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，并不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；

  （4）其他金融服务：财务公司将按公司的指示及要求，向公司提供经营范围内的其他金融服务，财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

  2、协议生效条件、生效时间及有效期：本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。

  3、风险控制措施

  财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司支付需求；在发生可能对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知本公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保本公司的资金和利益安全。

  五、风险评估情况

  为尽可能降低本次关联交易的风险，在财务公司出具风险评估说明的基础上，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《风险评估报告》，认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。《风险评估报告》全文刊登在同日的巨潮资讯网上。

  六、关联交易的目的以及对公司的影响

  1、交易的必要性

  财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为本公司提供金融服务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，财务公司作为中国化工集团公司的成员单位，对本公司的生产运营情况有更深入的了解和认识，将对本公司提供更优质全面的金融服务。

  2、对上市公司的影响

  财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司不会对财务公司形成依赖。

  七、2013年初至4月30日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

  2013年初至4月30日，公司与财务公司累计发生贷款6000万元，贷款余额为1.7亿元，公司支付给财务公司的利息为287.42万元。公司在财务公司结算户上存款余额为1.15亿元。

  八、公司保证资金安全和灵活调度的措施

  为保证资金的安全性和灵活调度，公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》，通过成立存款风险预防处置领导小组，持续收集财务公司相关信息，及时防范，并及时取得月度财务报告和经审计的年度报告，对风险进行评估，确保资金安全和流动性，如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

  另外，公司将在办理存款业务期间，密切关注财务公司的运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，也将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证相关存款的安全性和流动性。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：

  1、中国化工财务有限公司是一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其在经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

  2、双方拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

  3、公司出具的《风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向本公司提供相关金融服务；

  4、公司制定的《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；

  5、本公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  十、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

  2、《金融服务协议（草案）》。

  3、公司独立董事关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的独立意见。

  4、财务公司营业执照。

  5、财务公司金融许可证。

  6、公司出具的《风险评估报告》。

  7、《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2013年5月27日

  证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2013－26号

  湖北沙隆达股份有限公司

  关于召开2013年第2次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、公司于2013 年5 月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2013年第2次临时股东大会》的议案。召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  4、会议时间：

  （1） 现场会议召开时间：2013年6月20日（星期四）下午2:30开始

  （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年6月20日上午9:30～11:30，下午1:00 ～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年6 月19日15:00 至2013年6月20日15:00 期间的任意时间

  5、现场会议地点：湖北沙隆达股份有限公司会议室

  6、出席会议对象

  (1)、截至2013 年6月13日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东，以及2013年6月18日（最后交易日2013 年6月13日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B 股股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  (2)、公司董事、监事及高级管理人员；

  (3)、公司聘请的见证律师。

  (4)、其他相关人员

  二、会议审议事项

  1、《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》。

  2.《关于投资建设30万吨/年（一期20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目的议案》

  3.《关于修订公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。

  上述议案的详细内容参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

  三、现场会议登记事项

  1、登记时间：

  2013年6月19日 上午8：00—11：30，下午1：30—4：30

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方法：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年6月19日下午16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的起止时间：2013年6月20日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2. 投票代码：360553；投票简称：隆达投票

  3. 股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码360553；

  （3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  （6）注意事项

  ① 投票不能撤单；

  ② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  ③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年6月19日15：00 至2013 年6月20日15:00 期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：李忠禧 梁吉勤

  联系电话：(0716) 8208232；传真： (0716) 8321099

  通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号

  邮政编码：434001

  2、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

  特此通知。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2013年5月27日

  附件：授权委托书（格式）

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2013年6月20日召开的湖北沙隆达股份有限公司2013年第2次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

  委托人签名（盖章）：

  身份证号码或营业执照号码：

  股东帐号： 持股种类和数量：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2013－24号

  湖北沙隆达股份有限公司

  关于投资建设30万/年

  （一期20万吨/年）烧碱装置

  节能减排技术改造项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、投资标的名称：30万吨/年（一期20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目。

  2、投资金额和来源：项目总投资估算99,125万元。一期20万吨/年烧碱项目总投资估算76,142万元，其中：项目资本金25,672万元，银行贷款51,000万元。

  一、本次投资概述

  1、本公司曾于2011年2月14日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于拟投资4.5亿元建设20万吨/年离子膜烧碱项目》的议案，后因国家产业政策调整和公司实际发展需要，又于2012年8月19日召开第六届董事会第十三次会议上，审议通过了《关于将拟建离子膜烧碱项目规模从20万吨/年调整为30万吨/年》，公司也在2012年年度报告中披露了该项目的相关内容。

  目前，公司已取得该项目建设的上级部门批复，其他相关准备工作基本就绪。为此，公司于2013年5月25日召开第六届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设30万吨/年（一期20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目的议案》。一期20万吨/年烧碱项目总投资估算76142万元，其中：建设投资73,878万元，建设期利息1592万元，铺地流动资金672万元。项目资本金25,672万元，银行贷款 51,000万元。建设期为24个月。

  2、因本项目投资总额超过公司净资产的50%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.3款的相关规定，本议案尚须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

  二、投资项目的基本情况

  1、项目基本情况

  本项目为投资建设年产30万吨（一期20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目，项目建设的主要内容为20万吨/年离子膜烧碱装置，主要采用先进成熟的膜极距复极离子膜工艺技术及设备，生产32%离子膜烧碱和氯气产品。该项目建设后，公司烧碱产品质量将明显提高，适应面将更广；氯气全部供给本公司使用。本项目所需的主要原料是本公司自有的卤水资源。

  一期20万吨/年烧碱项目投资估算76,142万元，其中，建设投资73,878万元万元，建设期利息1592万元，铺底流动资金为672万元。项目资金来源为，企业自有资金25672万元，拟向金融机构申请长期借款51,000万元。总建设周期24个月。项目建成后，年平均可实现销售收入 60,818 万元。

  2、项目建设的可行性和必要性

  （1）公司充分利用自身产品结构的特点和较强的氯碱平衡优势，能将增加的氯气基本自身平衡消耗，解决目前公司氯气产量供应不足的突出问题，确保公司农药装置的高负荷运行，促进公司农药产品的快速发展。

  （2）该项目以先进的离子膜电解工艺装置替代现有的隔膜电解装置，使得公司整体工艺技术水平达到了国内先进水平。从原材料及公用工程供应、建设条件及储运等多方面的优势使得该项目可以迅速建设完成。新项目的水循环利用，大大改善环境状况，减少污水的排放。由于离子膜电解槽的节能技术，将使公司电能、蒸汽耗量大幅度降低。

  （3）由于离子膜法制碱氯气、烧碱等产品质量大幅提高，将直接带来下游产品质量的提升， 进一步增强公司农药产品在市场上的优势。

  （4）该项目将使公司现有的公用工程设施、土地资源、人力资源得到充分利用和发挥。

  （5）该项目投资省，资金来源可靠，经济分析增量效益明显。

  综上所述，该项目符合国家节能减排的发展方向，建设条件较好、经济效益好、社会效益佳。该项目建设是可行的，也是必要的。

  3、项目的投资效益评价指标

  本项目实施后市场前景良好，经济效益显著。

  一期20万吨/年烧碱项目财务内部收益率所得税后12.67%；投资回收期所得税后7.92年 （自建设之日起）；年均税后利润为6000万元以上；从敏感度分析看，项目也具有较好的抗风险能力。

  4、项目审批

  本项目的建设已经取得湖北省发展和改革委员会项目备案确认书（登记备案项目编码：2011100026120136），并获得中国化工集团公司批复。

  三、项目存在的风险及对公司的影响

  1.财务风险分析

  本项目得到中国化工集团公司及地方各职能部门（包括银行）的大力支持，资金上有保障。Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱装置基本方案税后内部收益率12.67%，静态投资回收期税后7.92年，均满足财务基准值的要求。从财务收益分析中可以看出，本项目具有较好的经济效益。从财务敏感度分析看，产品销售价格和装置开工率对财务风险影响最大，这需要市场方面的配合。从财务风险上讲，本项目具有较好的抗风险能力。

  2.技术风险分析

  本项目采用现行成熟的生产工艺技术方案，例如，核心设备——离子膜电解槽、盐水精制采用有机膜过滤工艺，控制系统等都采用当前行业内最先进且成熟的设备和工艺技术。从技术及设备分析的角度来看，本项目具有较好的抗风险能力。

  3.管理及人才风险分析

  公司有50余年的氯碱生产经验，培养了一大批具有丰富的离子膜法和隔膜法氯碱生产经验的技术人员及管理人员。从管理及人才分析的角度来看，本项目具有较好的抗风险能力。

  4.安全环保风险分析

  安全方面。本项目属于国家安监局规定的15种危险工艺之一，严格按标准要求配备有：采用十几道联锁紧急停车系统、一整套可燃及有毒气体报警系统和监视系统等，可以确保在正常和紧急情况下系统的安全生产，不造成重大安全事故。

  环保方面。废水：对本项目所有产生的废水都进行收集，调节pH值（生成氯化钠）后的含盐废水再回收利用；废气：设有一套完善的废氯气处理碱吸收系统，氯化氢采用三级水吸收后达标排放；固废：本项目盐水精制过程中的SO42-全部制成元明粉外售，产生的钙镁盐泥压干后用于热电公司燃煤的脱硫剂。通过以上多种措施，可以保证在正常和紧急情况下不会造成重大环境影响。

  在不考虑整个园区区位的情形下，从安全环保分析的角度来看，本项目也具有较好的抗风险能力。

  5.市场风险分析

  公司是全国大型的农药生产企业之一，也是氯气消耗大户。随着公司耗氯耗碱农药产量的不断扩大，特别是公司有机磷、光气及吡啶三大系列下游产品的不断发展，需要大量的氯气和烧碱作保证，自我平衡能力较强，从而有效地抵制市场价格变化对产品带来的影响，同时，随着下游配套产品的进一步扩建和新增，氯气、烧碱平衡能力还会进一步增强。另外，根据对周边市场氯碱装置的生产能力来看，湘鄂地区目前氯碱行业还没有大型企业，每家所占市场份额都不大，氯气和烧碱还有进一步增长的空间。从市场风险分析的角度来看，本项目也具有一定的抗风险能力。

  不过，从全国范围分析，氯碱全行业属于过剩较严重行业，按95%开工率计算，2011年过剩约30%。2012~2013年间，年平均新增装置能力达到300万吨/年，全部为离子膜法装置，预计到2015年，国内氯碱装置产能将超过4000万吨/年，产能过剩的状况不会发生根本性变化。氯碱产业大环境对本项目的风险影响较大。

  6、项目建设期间的风险

  项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、实施进度等诸多因素的影响，从而影响项目的投资成本。公司将通过加快项目建设进度，减低风险。

  四、备查文件

  1、《董事会第六届第二十次会议决议》

  2、《湖北沙隆达股份有限公司30万吨/年（一期20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目可行性研究报告》

  3.湖北省发展和改革委员会2011100026120136号《项目备案确认书》。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2013年5月27 日