证券时报多媒体数字报

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-20

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第七届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2013年5月27日以通讯方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资运营合肥滨湖购物中心项目的议案》。

  项目位于合肥市包河大道与紫云路交口西北角，占地30亩，拟由本公司自建，规划负1至7层总建筑面积约10.04万平米，投资总额约44041万元。为加强投资管控，项目建成后公司拟出资2000万元注册成立全资子公司或设立分公司，具体负责项目运营。

  具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司投资运营阜阳合肥现代产业园区项目的议案》。

  项目位于阜阳合肥现代产业园核心区，占地39亩，规划负1至3层总建筑面积约3.3万平米，由阜阳合肥现代产业园区管理委员会投资建设。项目建成后，由本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称"合家福超市"）或其分、子公司采取租赁方式运营，租赁期限20年。租赁期内投资总额约1.46亿元，包括租赁期（20年）租金总额约1.4亿元和经营设备投入约600万元。为加强投资管控，项目建成后合家福超市拟出资500万元注册成立全资子公司或设立分公司，具体负责项目运营。

  具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司子公司对外投资公告》。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十八日

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-21

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  滨湖新区是合肥市"1331"城市规划主城区的两极之一，也是合肥未来城市形象的集中展示区、区域性特大城市的核心引领区。近年来，滨湖新区发展日新月异，经济社会发展迅速，区域内现有常住人口约30万，具备良好的发展基础和商业环境。特别是随着未来环巢湖发展规划推进、金融后台基地建设以及大量企业涌入，人口规模与消费能力将得到进一步提升，商业发展空间广阔。滨湖购物中心项目位于包河大道与紫云路交口西北角，占地约30亩，公司拟通过自建方式投资运营综合性购物中心，规划总建筑面积约10.04万平米，总投资额约44041万元。项目建成后，公司拟出资2000万元注册成立全资子公司或设立分公司，具体负责项目后期运营。

  本次投资事项已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不需要提交公司股东大会批准。

  二、交易对方介绍

  本项目由公司投资建设，建成后由公司出资成立全资子公司或设立分公司，负责项目后期运营。本次项目建设以及若注册成立全资子公司均由公司全额投资，没有除本公司以外的其他投资主体。

  三、投资标的基本情况及总投资情况

  1、项目基本情况

  滨湖购物中心项目位于包河大道与紫云路交口西北角、包河大道高架桥匝道口、规划7号地铁线入口，为滨湖新区拓展区的核心区域，位置优越、交通便捷、行政和居住、办公资源丰富，是未来滨湖新区商业发展的黄金地段。公司已经竞买取得项目地块30亩，拟规划建设负1至7层总建筑面积约10.04万平米，其中地上面积6.7万平米，地下一层超市、车位、设备房等约3.34万平米。项目建成后，可供经营面积约5.75万平米，其中：公司自营1-7层百货、家电面积约3.1万平米，自营地下一层超市约0.8万平米，自营面积合计约3.9万平米；地上配套区域1.85万平米用于引进配套商业。

  2、总投资情况

  经初步估算，项目总投资约44041万元，主要包括：土地价格约5641万元；报建及前期施工费用约2058万元；主体建筑工程费用约28333万元；主体安装工程费用约5529万元，基础设施费约2480万元。项目建设所需资金，拟由公司以自有资金、负债融资等方式解决。

  3、投资标的公司情况

  为加强项目投资管控，项目建成后公司以自有资金出资2000万元注册成立全资子公司或设立分公司，主营百货、超市和家电，具体负责本项目运营。预计本项目2016年建成开业。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.对外投资目的

  滨湖新区对于合肥城市发展具有重要支撑地位，也是公司巩固省会大本营市场不容回避的重要区域。本次对外投资旨在积极应对市场竞争，加快推进公司"十二五"战略规划，进一步实现公司在合肥的网点纵深覆盖，实现购物中心业态新突破，巩固和提升综合竞争优势，进一步做实省会市场，做大零售主业。

  2.存在的风险

  （1）本项目所处周边目前尚未进行大规模开发建设，且该区域商品房的入住率不高，项目建成初期该区域的发展速度和人员构成将对本项目定位与经营有所影响。

  （2）本项目是公司自建的第一个大型城市综合体项目，公司在此方面运作经验相对欠缺，设计思路、业态规划、招商能力等都可能对项目成功运营产生一定影响。

  3.对公司的影响

  （1）本次采取购地自建方式投资建设综合性购物中心，具有自有物业低成本运营、可控性强等优势，能够避免租赁项目存在的租金风险，获得持续稳定经营环境和长期物业升值潜力等综合性收益，并对公司实现业态突破、增强配套招商能力具有重要意义。

  （2）项目建成后，公司将在百货、超市、家电三大业态组团进驻基础上，引入知名快消品、餐饮、银行、娱乐等多类别配套商业，将其打造成集购物、休闲、娱乐及生活服务功能为一体的大型综合性购物中心，充分满足区域市场消费需求，成为滨湖新区商业新标志和公司新的经济增长点。

  （3）根据项目建设进度安排，预计本项目2016年方可建成开业，短期内不会对公司经营业绩产生影响。

  五、备查文件

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议。

  特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十八日

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-22

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  子公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  阜阳市是安徽人口规模最大的皖西北中心城市，也是多年来公司寻求进驻的重要目标市场。阜阳合肥现代产业园区是合肥、阜阳两市于2011年合作设立的省级现代产业园区，位于阜阳市南部，规划面积25.1平方公里，定位于皖北地区工业化、城镇化、农业现代化协调发展的先导区和以新型工业化为主、城乡统筹发展的现代化新城区，目前园区启动区建设已初具雏形，规划到2016年实现规模以上工业产值250亿元，集聚常住人口约15万人。阜阳合肥现代产业园区项目位于产业园核心区，占地39亩，规划总建筑面积约3.3万平米，由阜阳合肥现代产业园区管理委员会（简称"产业园管委会"）投资建设。项目建成后，公司拟由子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称"合家福超市"，公司现实际持有100%股权）或其分、子公司以租赁方式投资建设百大合家福阜阳购物中心。

  2013年5月27日，公司与产业园管委会签订《百大合家福阜阳购物中心项目协议》，约定项目物业建成达到租赁条件后，公司或合家福超市（或其分、子公司）将与产业园管委会（或其委托的企业）签订正式租赁协议，租赁期限20年。租赁期内投资总额约1.46亿元，包括租金总额约1.4亿元和经营设备投入约600万元。为加强投资管控，合家福超市拟出资500万元注册成立全资子公司或设立分公司，具体负责项目运营。

  本次投资事项已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不需要提交公司股东大会批准。

  二、交易对方介绍

  1.本次投资成立全资子公司或分公司由本公司子公司合家福超市全额出资，没有除合家福超市以外的其他投资主体。

  合家福超市注册成立于2000年6月，注册地址：合肥市沿河路118号，法定代表人：郑晓燕，主营超市业务。现注册资本1.8亿元，本公司和全资子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司分别持有99.44%、0.56%股权，即本公司实际持有合家福超市100%股权。

  2.项目物业出租方为阜阳合肥现代产业园区管理委员会，系阜阳合肥现代产业园区的主管部门，与本公司不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况及总投资情况

  1、项目情况

  项目位于阜阳合肥现代产业园核心区，105国道以西、天鹅湖路以南、黄山路以东，是园区的行政、商业、教育、医疗、居住中心和人口汇集区。项目占地39亩，规划负1至3层总建筑面积约3.3万平米，地上3层经营面积约2.4万平米，地下1层配套停车和设备用房建筑面积约0.9万平米，停车位393辆。

  2、项目建设由产业园管委会投资，合家福超市仅需投资约600万元（主要为货柜、计算机、监控、照明等经营设备）即可投入运营。项目租赁期（20年）租金总额约1.4亿元，租赁期总投资额约1.46亿元。

  3、投资标的公司情况

  为加强项目投资管控，项目建成后合家福超市以自有资金500万元注册成立全资子公司或设立分公司，主营超市业务，具体负责项目运营。项目目前尚在规划阶段，预计可于2015年下半年建成开业。

  四、项目协议主要内容

  1.项目定义：项目是由产业园管委会投资建设、由本公司负责管理运营的一座现代化购物中心。

  2.双方责任：产业园管委会负责提供土地、项目设计、土建工程、外立面装修、室内地砖铺贴、设备购置及安装，投资资金由产业园管委会（或其委托的企业）筹措。项目概念规划、功能设计等内容，产业园管委会需全部征询本公司意见。

  本公司负责提出建设规模、设计和装修要求，负责品牌招商、营业设备设施投资、经营管理，所需招商及经营资金由本公司筹措。

  3.项目建设进度：项目于2013年8月动工建设，动工之日起12个月内完成土建工程；土建工程完成后5个月内完成内外部装修、地砖铺贴及设备购置安装；物业交付4个月内本公司完成品牌招商与开业筹备。

  4.租赁约定：项目建成后，土地及房产等资产由产业园管委会（或其委托的企业）租赁给公司或公司旗下企业使用，双方于产业园管委会取得项目合规审批文件并具备签署《房屋租赁协议》的法律要件后一个月内按本协议约定标准签署正式的《房屋租赁协议》。按照约定租金标准计算，租赁期限为20年，租金总额约1.4亿元。

  5.本协议自双方签字盖章并经本公司有权决策机构审议通过之日起生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.本次对外投资目的在于深入贯彻落实十二五战略发展规划，实现公司连锁经营网络对阜阳市的有效延伸覆盖，进一步做强做大零售主业。

  2.产业园区虽然得到安徽省特别是合肥、阜阳两市的大力扶持，但由于所处新区市场，产业园区未来发展存在一定不确定性，同时项目距离市中心存在一定距离，虽可形成独立商圈，但对阜阳城区辐射能力也将受到相应限制。

  3.项目建成后将定位于区域型购物中心，以大型超市卖场经营为主，以电器经营为重要补充，并引进餐饮、娱乐等相关配套，打造产业园区首屈一指的购物中心和公司在阜阳市场的桥头堡，并为公司未来在阜阳市场实施规模化发展打下基础。

  六、备查文件

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议。

  特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十八日