证券时报多媒体数字报

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2013- 24

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013年5月17日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2013年5月27日以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事10人，实际出席会议10人。其中现场出席会议6人，为关锡友先生、刘鹤群先生、孙纯君先生、夏长涛先生、王鹤先生、车欣嘉先生；通讯方式出席会议4人，为独立董事方红星先生、独立董事林木西先生、独立董事卢秉恒先生、独立董事那晓冰女士。

4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任王鹤先生为公司总裁的议案》

独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。王鹤先生简历见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任王淑力女士为公司副总裁、财务总监的议案》

独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。王淑力女士简历见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提名王淑力女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于提名李卓女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需经深交所审核无异议后提交公司股东大会审议。李卓女士简历见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

5、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案需经股东大会审议通过。具体章程修订内容见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

6、审议《关于召开公司二○一三年度第二次临时股东大会的议案》

详细内容请参见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的2013-25公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件：高管、董事、独立董事简历

公司章程修订对照表

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十七日

附件：

王鹤先生简历

1. 王鹤先生教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王鹤先生：男，1966 年出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。

1985年9月—1989年7月 沈阳工业大学学生

1989年7月—1997年10月 中捷友谊厂设计员

1997年10月—2000年1月 沈阳机床股份有限公司技术中心设计员

2000年1月—2001年1月 中捷友谊厂采购处处长

2001年1月—2002年1月 中捷友谊厂生产制造部副部长兼采购处处长

2002年1月—2007年2月 中捷摇臂钻床厂总工程师

2007年2月—2011年8月 沈阳机床股份有限公司中捷立式加工中心事业部总经理

2011年8月—2013年2月 沈阳机床（集团）有限责任公司总经理特别助理

2013年2月 沈阳机床股份有限公司副总裁

2013年4月 沈阳机床股份有限公司第六届董事会董事

2. 王鹤先生持有本上市公司750股股份；

3. 王鹤先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

4. 王鹤先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，王鹤先生曾任本公司第五届董事会董事；

5. 王鹤先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王淑力女士简历

王淑力：女，1973年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师。

1989年9月—1993年7月 东北大学工业会计学士

1993年9月—1996年3月 东北大学管理工程硕士

1996年3月—1997年3月 沈阳华伦会计师事务所审计人员

1997年4月—2000年4月 东软集团股份有限公司（原沈阳东大阿尔派软件股份有限公司）投资管理审计部部长

2000年5月—2006年6月 先后任东软集团有限公司（2008年被东软集团股份有限公司吸收合并）计划财务部部长、投资管理审计部部长、总会计师等职务

2006年7月—2011年6月 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司财务总监

2011年7月—2012年2月 东软集团股份有限公司企业发展部部长

2012年3月至今 东软熙康健康科技有限公司首席财务官

王淑力女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王淑力女士不持有本上市公司股份，王淑力女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。

李卓女士简历

李卓：女，1973年出生，中共党员，法学博士。

1992年9月-1996年7月 辽宁大学法学学士

1996年9月-1999年7月 辽宁大学法学硕士

1999年8月至今 辽宁大学法学院讲师、副教授，期间：

2002年9月-2006年12月 吉林大学法学博士研究生

2007年9月-2009年9月 中国社会科学院法学所博士后

李卓女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李卓女士不持有本上市公司股份，李卓女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。

公司章程修订对照表

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2013-25

沈阳机床股份有限公司

关于召开二○一三年度第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：二○一三年度第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司2013年5月27日召开的第六届二十二次董事会全票通过同意召开此次股东大会。

3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、召开时间：2013年6月 13日（星期四）上午10:00

5、召开方式：现场投票

6、出席对象：

(1)截止2013年6月6日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人,代理人可以不必是本公司股东。

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 。

(3)本公司聘请的见证律师 。

7、会议地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

（1）《关于选举王淑力女士为公司第六届董事会董事的议案》

（2）《关于选举李卓女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

（3）《关于修改公司章程的议案》

（4）《关于选举金晓峰先生为公司第六届监事会监事的议案》。

2、议案披露情况：议案内容详见2013年5月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第二十二次会议决议公告和公司第六届监事会第十一次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间：2013年6月7日至2013年6月12日。

6、登记地点：公司财务管理部上市业务室。

四、其它事项

1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

2、邮编：110142

3、电话：(024)25190865

4、传真：(024)25190877

5、联系人：林晓琳、石苗苗

6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

附件:授权委托书

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司二○一三年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2013-26

沈阳机床股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第六届监事会第十一次会议的通知于2013年5月17日以电子邮件形式发出,会议于2013年5月27日在公司主楼V1-02会议室以现场形式召开。会议应到监事4人，出席4人。会议由监事会主席李文华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于提名金晓峰先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

上述议案需提交股东大会审议通过。候选人简历见附件。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

监 事 会

二〇一三年五月二十七日

附件：

金晓峰先生简历

金晓峰，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。

金晓峰先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。金晓峰先生不持有本上市公司股份，金晓峰先生在公司控股股东单位沈阳机床（集团）有限责任公司单位任职。