证券时报多媒体数字报

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-027

  浙江亚太机电股份有限公司关于

  选举第五届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满，公司监事会将进行换届选举产生新一届监事会成员。根据《公司章程》规定，新一届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于监事人数的1/3。经职工代表大会认真审议，选举王来香女士、胡水兵先生为公司第五届监事会职工代表监事（相关人员简历附后）。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  2013年5月26日

  附件：第五届监事会职工代表监事简历

  王来香，女，1965年生，大学学历。历任萧山汽车制动器厂车间主任、新亚太机电集团有限公司工会主席、妇代会主任等职，任亚太机电集团有限公司工会主席、妇代会主席；现在本公司办公室工作。

  胡水兵，男，1974年生，大专学历。历任浙江亚太机电集团公司技术中心设计四处处长，杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司技术部经理、总经理助理。现任本公司专家委员会标准化室主任。

  上述人员均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-028

  浙江亚太机电股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月8日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一三年度第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议时间：2013年5月26日（星期日）上午9：30开始

  2、会议地点：公司多功能会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议投票方式：现场投票

  5、主持人：董事长黄伟中

  6、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计六名，代表公司有表决权的股份188,544,000股，占公司股份总数的65.69%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》。

  本次股东大会以累积投票方式选举黄伟中先生、黄来兴先生、施瑞康先生、施纪法先生、施正堂先生、邱蓉女士、付于武先生、俞小莉女士、黄曼行女士为公司第五届董事会董事，其中付于武先生、俞小莉女士、黄曼行女士为公司独立董事，独立董事候选人的独立性及任职资格经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体情况如下：

  同意选举黄伟中先生为公司第五届董事会董事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  同意选举黄来兴先生为公司第五届董事会董事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  同意选举施瑞康先生为公司第五届董事会董事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  同意选举施纪法先生为公司第五届董事会董事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  同意选举施正堂先生为公司第五届董事会董事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  同意选举邱蓉女士为公司第五届董事会董事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  同意选举付于武先生为公司第五届董事会独立董事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  同意选举俞小莉女士为公司第五届董事会独立董事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  同意选举黄曼行女士为公司第五届董事会独立董事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  董事会中兼任公司高级管理人员任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》。

  本次股东大会以累积投票方式选举黄林法先生、刘春生先生、周哲敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事王来香女士、胡水兵先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体情况如下：

  同意选举黄林法先生为公司第五届监事会监事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  同意选举刘春生先生为公司第五届监事会监事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  同意选举周哲敏先生为公司第五届监事会监事表决权数为188,544,000股，占出席会议有效表决权总数的100%。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  3、会议以188,544,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。

  4、会议以188,544,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于修改公司章程的议案》。

  以上议案内容详见公司分别于2013年5月8日、5月27日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  在此次换届选举之后，历任董事钱一民先生、李林先生、费忠新先生均未在本公司任职，历任董事陈雅华女士仍在公司任职；历任监事宋文玉女士未在公司任职，历任监事邱先良先生、郑文来先生、朱芬英女士均在公司任职。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、汪泽律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2013年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、浙江亚太机电股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十六日

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-029

  浙江亚太机电股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2013年5月26日以现场形式召开。公司于2013年5月21日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司监事也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事以举手表决方式审议通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第五届董事会董事长的议案》。同意选举黄伟中先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第五届董事会副董事长的议案》。同意选举黄来兴先生、施瑞康先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司总经理的议案》。同意董事长的提名，聘任黄伟中先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。同意总经理的提名，聘任朱妙富先生、施正堂先生、施兴龙先生、章叶祥先生为公司副总经理，施纪法先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》。同意董事长的提名，聘任邱蓉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司内审负责人的议案》。同意公司审计委员的提名，聘任陈雅华女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  公司独立董事对上述人员的选举和聘任事宜发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司董事会专门委员会的议案》。

  同意选举黄伟中先生、付于武先生、施正堂先生为董事会战略发展委员会委员，其中黄伟中先生为主任委员；

  同意选举黄曼行女士、俞小莉女士、黄来兴先生为董事会审计委员会委员，其中黄曼行女士为主任委员；

  同意选举俞小莉女士、付于武先生、施瑞康先生为董事会选举提名委员会委员，其中俞小莉女士为主任委员；

  同意选举付于武先生、黄曼行女士、施纪法先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中付于武先生为主任委员。

  四个专业委员会任期与董事会任期一致。（相关人员简历附后）

  备查文件：

  1、 第五届董事会第一次会议决议。

  2、 独立董事对聘任公司高管事项的独立意见。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十六日

  附件：

  浙江亚太机电股份有限公司相关人员简历

  黄伟中，男，1968年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，大专学历，工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长，浙江亚太机电集团公司总经理助理，萧山亚太汽车制动器有限公司总经理，浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理，杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长、浙江亚太机电股份有限公司董事长等职。现任亚太机电集团有限公司董事，宏基国际集团有限公司董事，安吉亚太制动系统有限公司执行董事，本公司董事长、总经理。目前直接持有公司股份4,608,000股。

  黄来兴，男，1945年生，中专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂长，浙江亚太机电集团公司董事长、总经理，浙江亚太机电集团有限公司董事长、总经理，浙江亚太机电股份有限公司董事长。现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记，杭州广德贸易有限公司执行董事、杭州双弧车辆部件有限公司执行董事，安吉亚太置业有限公司执行董事，亚太机电集团安吉有限公司执行董事，本公司副董事长。目前直接持有公司股份35,100,672股。

  施瑞康，男，1963年生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。历任萧山汽车制动器厂技术科科长、副厂长、总工程师，浙江亚太机电集团公司副总经理、常务副总经理，浙江亚太机电有限公司副董事长、常务副总经理，浙江亚太机电股份有限公司总经理。现任亚太机电集团有限公司董事、杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司董事、杭州勤日汽车部件有限公司董事、本公司副董事长。目前直接持有公司股份1,152,000股。

  施正堂，男，1965年生，大专学历，高级工程师。历任萧山汽车制动器厂计量标准科科长、总师办主任，浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理，杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事长，浙江亚太机电股份有限公司董事。现任杭州宏基实业投资有限公司监事，芜湖亚太汽车底盘有限公司执行董事、总经理，亚太机电集团有限公司董事，杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司董事长，杭州勤日汽车部件有限公司董事长，柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司监事，北京亚太汽车底盘系统有限公司董事、本公司董事、副总经理。其本人未直接持有公司股票。

  朱妙富，男，1966年生，大学学历。历任萧山汽车制动器厂配套科副科长，浙江亚太制动元件制造公司销售科副科长，装配车间主任，生产部副经理，浙江亚太机电股份有限公司总经理助理、营销中心副主任、营销中心主任等职。现任长春浙亚汽车底盘有限公司执行董事；重庆津荣亚太部件有限公司执行董事；本公司副总经理。其本人未直接持有本公司股票。

  施兴龙，男，1965年生，大专学历，经济师。历任萧山汽车制动器厂检验科科长、销售科科长，浙江亚太机电集团公司销售部经理、总调度长，浙江亚太机电集团有限公司副总经理。现任亚太机电集团有限公司监事会主席，杭州自立汽车底盘部件有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理。其本人未直接持有公司股票。

  章叶祥，男，1960年生，中共党员，大学学历，高级经济师、高级工程师。历任萧山汽车制动器厂副厂长，浙江亚太制动器元件制造公司副总经理，杭州萧山金鹰交通设施有限公司总经理、浙江亚太机电股份有限公司生产总监等职，现任亚太机电集团有限公司董事、本公司副总经理。其本人未直接持有公司股票。

  施纪法，男，1960年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂办主任、副厂长，浙江亚太机电集团公司副总经理等职，亚太机电集团有限公司总经理、浙江亚太机电股份有限公司监事会召集人。现任亚太机电集团有限公司副董事长，杭州宏基实业投资有限公司执行董事、总经理，本公司董事、财务负责人。目前直接持有公司股份1,728,000股。

  邱蓉，女，1983年生，大学学历。2005年3月至2009年3月在泛信企业工作，历任业务主管；2009年11月至今在本公司证券办公室工作，历任公司证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。其本人未持有公司股票。

  陈雅华，女，1963年生，工商管理硕士，高级会计师。历任萧山汽车制动器厂会计、主办会计、财务科副科长，浙江亚太机电集团公司财务部经理，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼财务部经理、杭州自立汽车底盘部件有限公司公司董事、杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事、浙江亚太机电股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。现任亚太机电集团有限公司董事、本公司内审负责人。目前直接持有公司股份1,152,000股。

  付于武，男，1945年生，大学学历。历任第一汽车集团哈尔滨变速箱厂技术员、技术科长、设计科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工程师，哈尔滨市政府汽车办主任、党组书记，哈尔滨汽车工业总公司总经理、党委书记，航空航天工业部，一汽集团，黑龙江省哈尔滨市"一号工程"联合指挥部办公室主任，中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长，浙江汽车工程学院名誉院长，东北林业大学客座教授。现任中国汽车工程学会理事长，浙江吉利控股集团有限公司（00175）独立董事、河南省西峡汽车水泵股份有限公司（002536）独立董事、本公司独立董事。其本人未持有公司股票。

  俞小莉，女，1963年生，浙江大学教授。历任日本北海道大学高级访问学者、香港理工大学高级访问学者、浙江大学城市学院工程学院院长等职。现任浙江大学动力机械及车辆研究所所长、浙江银轮机械股份有限公司（002126）独立董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司（000581）独立董事、浙江万里扬变速器股份有限公司（002434）独立董事、浙江博众汽车科技有限公司董事长、本公司独立董事。其本人未持有本公司股票。

  黄曼行，女，1961年生，浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授，硕士研究所导师。2000年至今在浙江工商大学从事本科与研究生教学与指导。现任宁波弘讯科技股份有限公司独立董事、杭州泰瑞机器制造股份有限公司独立董事、浙江永隆泰电子股份有限公司独立董事、本公司独立董事。其本人未持有本公司股票。

  上述人员中，黄来兴先生、黄伟中先生为公司实际控制人，黄伟中先生为黄来兴先生的长子；其他人员与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-030

  浙江亚太机电股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2013年5月26日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。亲自出席本次会议的监事为黄林法、刘春生、周哲敏、王来香、胡水兵。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

  3、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》。同意选举黄林法先生担任公司第五届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算（相关简历附后）。

  备查文件：

  1、《浙江亚太机电股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司监事会

  二〇一三年五月二十六日

  附件：第五届监事召集人简介

  黄林法，男，1953年生，中共党员，中专文化。历任浙江亚太机电集团公司制动泵厂副厂长、公司人保科长、营销部副经理、制造部部长，浙江亚太机电集团有限公司党委办主任、综合管理部副经理，本公司人力资源部经理。现任本公司人力资源和安全保障部经理，监事。未持有本公司股票。其本人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。