证券时报多媒体数字报

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-031

  广东江粉磁材股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2013年5月25日上午9点以通讯表决的方式召开。会议通知于2013年5月20日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议：

  审议通过《关于对广东东睦新材料有限公司增资的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-032《关于对广东东睦新材料有限公司增资的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  特此公告。

  备查文件

  公司第二届董事会第二十次会议决议

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十七日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-032

  广东江粉磁材股份有限公司关于

  对广东东睦新材料有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2013年5月25日上午9点以通讯表决的方式召开。本次会议审议通过了《关于对广东东睦新材料有限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、概述

  根据公司于2012年12月17日召开的第二届董事会第十五次会议决议，公司决定与东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"）共同投资设立广东东睦新材料有限公司（以下简称"东睦新材料"），注册资本为8,000万元，其中，东睦股份认缴出资4,800万元，占注册资本的60%，本公司认缴出资3,200万元，占注册资本的40%。

  2013年5月16日，东睦新材料成立，取得由江门市工商行政管理局蓬江分局核发的《企业法人营业执照》。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-030《对外投资进展公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

  经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意公司对东睦新材料进行增资，东睦新材料的注册资本由8,000万元增加至1.5亿元，新增注册资本7,000万元，由公司与东睦股份按出资比例同比例认缴。增资后，东睦股份现金出资合计为9,000万元，占注册资本的60%，公司现金出资合计为6,000万元，占注册资本的40%。

  本次增资以公司自有资金进行增资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不须提请股东大会审议。

  本次增资事项业已经东睦股份第四届董事会第二十次会议审议通过，并将提请该公司相关股东大会审议，待其股东大会审议通过后正式签署增资协议。

  二、广东东睦新材料有限公司基本情况介绍

  公司名称：广东东睦新材料有限公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地址：江门市蓬江区杜阮镇东路7号101厂房

  注册资本：人民币8,000万元

  法定代表人：曹阳

  经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。（以上经营范围涉及国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）

  三、投资（增资）合作方简介

  东睦新材料集团股份有限公司，根据中国的法律在宁波市登记注册，具有法人资格，于2004年5月11日在上海证券交易所上市。

  法定地址：浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号

  法定代表人：芦德宝

  东睦股份成立于1994年7月，其主要经营业务为粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；本公司房屋出租；普通汽车货物运输。

  根据东睦股份的2013年第一季度报告显示，截至2013年3月31日，东睦股份总资产为164,021.37万元，净资产为75,113.34万元。

  东睦股份实际控制人为睦特殊金属工业株式会社，持有东睦股份33.34%的股权，与公司实际控制人以及持股5%以上股东无关联关系。

  四、本次增资的目的和影响

  东睦（江门）粉末冶金有限公司（以下简称"东睦粉末冶金"）是本公司与东睦股份以及阿法森工业有限公司于2004年在江门共同投资设立的公司，注册资本：350万美元，其中东睦股份持有60%的股权，阿法森工业有限公司持有 25%的股权，本公司持有15%的股权。

  鉴于广东地区粉末冶金业务的快速发展，东睦粉末冶金现有场地已不能满足其业务发展的需要，公司与东睦股份协商拟通过增资扩大东睦新材料的投资规模，购置土地建设新厂房，并待新厂房具备生产条件后，逐渐将东睦粉末冶金的人员及生产设施吸收至东睦新材料，进一步整合资源，形成东睦股份在广东的重要生产基地和营销窗口。

  东睦新材料的市场将主要定位于广东地区的粉末冶金汽车、家电、摩托车粉末冶金零件的中高端市场，以及铁基、铜基粉末冶金含油轴承。

  根据可行性研究报告，预计东睦新材料项目投资的财务内部收益率为17.05%（所得税后），财务净现值为5,815.43万元（所得税后），投资回收期为6.65年（所得税后），总投资收益率为21.02%。

  经本公司与东睦股份的紧密、通力合作，通过增资，将会降低东睦新材料的财务负担，可进一步加快新项目的实施进度，更有利于新项目的实施，同时，也有利于丰富和完善公司的产品结构，对公司提升市场竞争力起到了促进作用。通过增资及提高项目的实施效率，公司也可较快地实现理想的投资回报，可进一步提升盈利水平。

  五、审批程序及授权：

  根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本项对外投资项目金额在董事会权限范围内，经董事会审批通过后即可实施，不需提交股东大会审议。

  就本次增资事宜授权总经理在董事会审议通过后签署增资协议以及办理汇款及工商变更登记等相关手续。

  特此公告。

  备查文件：

  1、第二届董事会第二十次会议决议及公告

  2、《广东东睦新材料有限公司新材料生产基地项目可行性研究报告》

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十七日