证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）五届五次董事会于2013年5月27日在公司会议室举行。本次会议以传真表决的方式进行，应参与表决的董事11名，实际参与表决11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

  会议经认真讨论，审议通过《关于同意申报和建设国家核高基项目"基于安全可靠基础软硬件的银行在线事务处理系统应用迁移/重构和示范"的提案》；（同意11票，弃权0票，反对0票）。

  公司本项目拟建设期为六年（2014年1月到2019年12月），总投资两亿元人民币（公司自筹资金8000万元人民币，其余资金申请国家及地方专项），分三期进行建设，通过集成核高基专项支持的基础软件产品(操作系统、数据库、中间件等)，选择符合银行性能需要的安全可靠硬件产品，最终构建满足银行业务应用安全可靠需求的现金管理平台系统。上述项目公司将选择合适的合作银行一起开发投入。

  特别提示：本项目能否获得国家及地方配套专项资金尚存在一定的不确定性，提请投资者注意投资风险。

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2013年5月27日