证券时报多媒体数字报

  证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A、张裕B 公告编号： 2013-临010

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年5月25日在本公司会议室举行。本次会议的会议通知和相关议案于2013年5月15日以专人送达的方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事孔庆昆先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

  会议以记名表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，决定由孔庆昆先生担任公司第五届监事会主席。

  特此公告。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  监事会

  二Ο一三年五月二十八日

  证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A、张裕B 公告编号： 2013-临009

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第六届董事会第一次会议于2013年5月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2013年5月15日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

  会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并通过以下议案：

  1、关于选举孙利强先生为公司董事长的议案

  与会董事采取记名表决的方式以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定选举孙利强先生担任本公司第六届董事会董事长。

  2、关于选举周洪江先生为公司副董事长的议案

  与会董事采取记名表决的方式以11票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定选举周洪江先生担任本公司第六届董事会副董事长。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十八日