证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第八次会议于2013年5月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2013年5月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12 名，部分公司高管、监事列席了会议。

  会议由董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

  董事会审议决定，向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请综合授信，授信期间为12个月，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外保函、贸易融资等业务；总额度为人民币贰亿元整（200,000,000.00元），在不超过该额度范围内，各业务可相互调剂使用，并可分多次办理。

  三、备查文件

  大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  大连电瓷集团股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十八日