证券时报多媒体数字报

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2013-29

杭州中恒电气股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2013年5月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2013年5月27日在杭州市滨江东信大道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于第四届董事会目前已经任期届满。公司第四届董事会决定提名朱国锭先生、赵大春先生、徐益军先生、易国华先生、周庆捷先生、陈志云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名熊兰英女士易开刚先生、吴晖先生、为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。新一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事会同意提请公司2013年第一次临时股东大会审议本议案。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

独立董事已就该议案发表独立意见，刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司已实施完毕2012年度利润分配方案，在公积金转增股本后，公司股本和注册资本等事项已发生变更，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。

会议同意于2013年6月13日召开公司2013年第一次临时股东大会，《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见2013年5月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2013年5月28日

附件：

公司第五届董事会董事候选人简历

朱国锭先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾先后担任杭州侨兴电讯设备厂经营厂长；杭州侨兴电子设备有限公司总经理；中恒电讯董事长兼总经理；杭州中恒科技投资有限公司执行董事兼董事长；美邦冷焰董事长；中恒博瑞董事长兼总经理等职务。现任公司第四届董事会董事长，是杭州市第十届政协委员，杭州市滨江区第四届人大代表。目前持有公司股份31,986,146股，是公司实际控制人，未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

赵大春先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1997年起至今一直就职于公司，历任中恒电讯通信事业部经理、大区经理、中恒电气通信事业部总经理、公司副总经理等职务，现任公司第四届董事会副董事长、公司总经理。目前持有公司股份86.9万股，未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。与公司控股股东、实际控制人及其他公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

徐益军先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任巨化集团制药厂副厂长、浙江巨泰药业有限公司经营副总经理、衢州康环医药化工有限公司总经理、中恒电气总经理助理、电力事业部总经理、副总经理等职务。现任公司第四届董事会董事、副总经理。目前持有公司股份96.5万股，未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。与公司控股股东、实际控制人及其他公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

易国华先生，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任深圳华德电子有限公司研发工程师；深圳蛇口斯诺科技有限公司总工；深圳华为电气有限公司研发工程师、技术工程部经理、新产品开发部总经理、艾默生网络能源公司电力电源产品线总监等职务。现任公司第四届董事会董事、公司副总经理。未持有杭州中恒电气股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

周庆捷先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任华北电力大学教师。现任公司第四届董事会董事，北京中恒博瑞数字电力科技有限公司总经理。目前持有公司股份11,506,310股，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。与公司控股股东、实际控制人及其他公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

陈志云先生，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师。曾任浙江浙大海纳科技股份有限公司任主办会计、宁波海纳半导体有限公司和宁波立立电子股份有限公司任财务负责人、南都房产集团有限公司资金管理部经理、嘉兴嘉晶电子有限公司副总经理。目前持有公司股份24万股，与公司控股股东、实际控制人及其他公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

熊兰英女士，1950年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任中国通信标准化协会——通信电源与通信局站工作环境技术委员会主席。未持有杭州中恒电气股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。已取得独立董事资格证书。

吴晖先生，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计学副教授。历任浙江工商大学会计系主任、教研室主任、青年教师指导室主任，现任浙江尖山光电股份有限公司独立董事，未持有杭州中恒电气股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。已取得独立董事资格证书。

易开刚先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后，现任浙江工商大学工商管理学院教授、博士生导师，浙江工商大学地方产业与企业转型发展研究所所长，浙江工商大学杭州商学院副院长，教育部人文社科重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心研究成员。未持有杭州中恒电气股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。已取得独立董事资格证书。

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2013-30

杭州中恒电气股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第四届监事会第二十三次会议通知于2013年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2013年5月27日上午在杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司四楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议加通讯表决方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会决定提名吴淼先生、黄晶晶女士为公司第五届监事会候选人（监事候选人简历见附件），职工监事将由公司职工代表大会推选产生。

公司新一届监事会监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2013年5月28日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

吴淼先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，技师。曾就职于中国石化第三建设公司，2001年11月进入公司基建办工作，现任公司综合行政部经理助理。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未在其他公司兼职，未受过中国证监会及其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

黄晶晶女士，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，先后就职于天健远见科技有限公司、文思海辉杭州分公司担任人力资源经理，现任公司人力资源部经理。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2013—31

杭州中恒电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决定，于2013年6月13日召开公司2013年第一次临时股东大会， 会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3. 会议时间：2013年6月13日（星期四）10:00

4. 会议地点：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

6. 股权登记日：2013年6月6日（星期四）

7. 会议出席对象：

（1）截至2013年6月6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、会议审议事项

议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、选举公司第五届董事会非独立董事

1.1 选举公司第五届董事会董事候选人朱国锭先生为公司董事；

1.2 选举公司第五届董事会董事候选人赵大春先生为公司董事；

1.3 选举公司第五届董事会董事候选人徐益军先生为公司董事；

1.4 选举公司第五届董事会董事候选人易国华先生为公司董事；

1.5 选举公司第五届董事会董事候选人陈志云先生为公司董事；

1.6 选举公司第五届董事会董事候选人周庆捷先生为公司董事；

2、选举公司第五届董事会独立董事

2.1 选举公司第五届董事会独立董事候选人熊兰英女士为公司独立董事；

2.2 选举公司第五届董事会独立董事候选人吴晖先生为公司独立董事；

2.3 选举公司第五届董事会独立董事候选人易开刚先生为公司独立董事；

议案二、《关于公司监事会换届选举的议案》；

1、 选举公司第五届监事会监事候选人吴淼先生为公司监事；

2、 选举公司第五届监事会监事候选人黄晶晶为公司监事；

议案三、《关于修改公司章程的议案》；

以上议案分别经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，详见2013年5月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

上述议案一、议案二采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事（独立董事、监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权=“需选举的非独立董事（独立董事、监事）人数”*“该股东所持有的表决权股份”。在议案一中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票。在议案二中，累计投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）候选人，也可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事）候选人，也可以将其全部表决权集中投给一名非独立董事（独立董事、监事）候选人。

议案三须经出席会议的股东所持有表决权股份数的 2/3 以上审议通过。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书和委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式办理登记；但是出席会议时应持上述证件的原件，以备查验。

2、本次股东大会的会议登记时间：2013年6月9日上午8:00—17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司董事会办公室。（邮编：310053）。

四、其他事项

1、 联系方式：

（1）联系地址：浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒电气

（2）联系人：陈志云、宋钰锟

（3）联系电话：0571-86699838

（4）传真号码：0571-86699755

2、 会期半天，与会股东费用自理。

3、 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2013年5月28日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席杭州中恒电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

说明：

1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2013-32

杭州中恒电气股份有限公司

关于职工代表大会选举职工监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，2013年5月15日，公司职工代表大会在公司四楼会议室召开，会议由公司工会主席岑央群女士主持。经与会代表投票，选举岑央群女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2013年5月28日

附件：

岑央群女士简历

岑央群女士，1969年生，中国国籍，硕士学历。1997年8月进入公司至今。先后担任过公司制造部经理、产品部经理、研发管理办主任等职务，现任公司采购部经理，工会主席。未持有公司股份，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。