证券时报多媒体数字报

  证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2013-39

  深圳华控赛格股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第三次临时会议于2013年5月27以通讯方式召开。本次会议通知于2013年5月23日以电子邮件方式送达全体董事。

  会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

  二、会议审议情况

  1.会议审议并通过了《关于投资成立深圳华控赛格置业有限公司的议案》。

  公司将投资1000万元人民币作为注册资本金成立全资子公司"华控赛格置业有限公司"经营管理公司现有物业。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  2. 会议审议并通过了《关于投资成立深圳华控赛格投资有限公司的议案》。

  公司将投资1000万元人民币作为注册资本金成立全资子公司"华控赛格投资有限公司"投资兴办实业。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  详细内容参见公司同日公布的《投资成立全资子公司的公告》。

  特此公告。

  深圳华控赛格股份有限公司董事会

  2013年5月28日

  证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2013-40

  深圳华控赛格股份有限公司

  关于投资成立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）深圳华控赛格股份有限公司（以下简称："本公司"或"公司"）将投资人民币1000万元成立全资子公司"深圳华控赛格置业有限公司"（正式名称将以工商部门核准的名称为准，以下简称"华控赛格置业"）。

  （2）本公司将投资人民币1000万元成立全资子公司"深圳华控赛格投资有限公司"（正式名称将以工商部门核准的名称为准，以下简称"华控赛格投资"）。

  （3）公司第六届董事会第三次临时会议于2013年5月27日以通讯方式召开，经会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了上述议案。

  （4）该议案无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资标的华控赛格置业有限公司的基本情况

  （1）出资方式：华控赛格置业注册资本金人民币1000万元，本公司持股100%，全部由公司自有资金以现金方式出资。

  （2）标的公司基本情况

  拟注册公司名称：深圳华控赛格置业有限公司

  公司法定代表人：黄俞

  注册资本：1000万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：受托资产管理、投资兴办实业及对外投资等

  （以上各项将以工商部门核准内容为准）

  三、投资成立华控赛格置业有限公司的目的、风险及对本公司的影响

  1. 投资目的

  为了加强对本公司物业的经营管理，提高经济效益，投资成立华控赛格置业有限公司。

  2.投资风险

  子公司的设立、审批等环节存在一定不确定性。

  3 该项目对本公司的影响

  华控赛格置业经营管理公司现有物业，有利于提高公司物业管理水平，提高经济效益。投资该项目不存在损害公司及股东利益的情况。子公司成立到正常运作存在一定不确定性，对公司当期业绩和经营成果的影响暂不确定。

  四、投资标的华控赛格投资有限公司的基本情况

  （1）出资方式：华控赛格投资注册资本金人民币1000万元，本公司持股100%，全部由本公司自有资金以现金方式出资。

  （2）标的公司基本情况

  拟注册公司名称：深圳华控赛格投资有限公司

  公司法定代表人：黄俞

  注册资本：1000万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：受托资产管理、投资兴办实业及对外投资等

  （以上各项将以工商部门核准内容为准）

  五、投资华控赛格投资有限公司的目的、风险及对本公司的影响

  1. 投资目的

  投资成立华控赛格投资有限公司投资兴办实业，将有利于形成公司对外投资业务平台，有利于公司新业务的发展，符合公司战略发展规划。

  2.投资风险

  子公司成立到项目确定、项目审批等环节存在一定不确定性。

  3 该项目对本公司的影响

  投资成立华控赛格投资，有利于公司发展新业务，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。对公司当期业绩和经营成果的影响暂不确定。

  特此公告。

  深圳华控赛格股份有限公司董事会

  2013年5月28日