证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年5月27日（星期一）14:30

  网络投票时间：2013年5月26日-5月27日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月27日上午9:30-11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月26日下午3:00至2013年5月27日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长吴南平先生

  6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份总数为337,863,781股，占公司股份总数的84.36%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份337,817,440股，占公司股份总数的84.34%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份46,341股，占公司股份总数的 0.01%。

  三、议案审议情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  （一）《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意337,846,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%，反对2,612股，弃权14,528股。

  （二）《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》

  表决结果：同意337,846,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%，反对2,612股，弃权14,528股。

  （三）《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

  表决结果：同意337,846,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%，反对2,612股，弃权14,528股。

  （四）《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》

  表决结果：同意337,846,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%，反对5,640股，弃权11,500股。

  四、律师见证情况

  浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见："杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。"

  五、备查文件

  1、杭州锅炉集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五二十八日