证券时报多媒体数字报

  证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2013-14

  泸州老窖股份有限公司

  第七届董事会八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第七届董事会八次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2013年5月23日发出。本次会议应有十一名董事参与表决，截止会议表决截止时间5月27日上午12时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

  会议审议通过了如下事项：

  一、以十一票赞成审议通过了《关于提请股东大会授权本届董事会依据当年股票期权行权情况修改公司<章程>相关条款并办理工商变更登记手续的议案》。

  决定提请股东大会授权本届董事会依据当年股票期权行权情况修改公司《章程》第六条公司注册资本项、第十九条公司股本总额及股本结构项进行修改，并办理相关工商变更登记手续。

  此次授权期限为：自2012年度股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期结束止。

  二、以十一票赞成审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  定于2013年6月18日召开2012年度股东大会，详细情况请参见同日公告的关于召开股东大会的通知。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司董事会

  2013年5月27日

  证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2013-15

  泸州老窖股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  2、会议召集人：董事会

  3、会议召开的合规性说明：2013年5月27日，公司第七届董事会八次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，召开本次会议符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：2013年6月18日上午9时

  5、会议召开方式：采取会议现场投票方式。

  6、出席对象：

  ⑴截止2012年6月6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ⑵本公司董事、监事、高级管理人员。

  ⑶本公司聘请的具有证券从业资格的鉴证律师。

  7、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室。

  二、会议审议事项

  1、提案名称：

  ⑴《2012年度董事会工作报告》；

  ⑵《2012年度监事会工作报告》；

  ⑶《2012年度财务决算报告》；

  ⑷《2012年年度报告》及摘要；

  ⑸《2012年度利润分配预案》；

  ⑹《关于提请股东大会授权本届董事会依据当年股票期权行权情况修改公司<章程>相关条款并办理工商变更登记手续的议案》；

  ⑺《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年度审计会计师事务所的议案》。

  2、特别说明事项

  ⑴前述提案中，除《关于提请股东大会授权本届董事会依据当年股票期权行权情况修改公司<章程>相关条款并办理工商变更登记手续的议案》需以特别决议方式审议通过外，其余提案均以普通决议方式审议通过；

  ⑵公司独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

  3、披露情况

  《2012年年度报告》及摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年度审计会计师事务所的议案》请参见2013年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《第七届董事会六次会议决议公告》及相关公告。《关于提请股东大会授权本届董事会依据当年股票期权行权情况修改公司<章程>相关条款并办理工商变更登记手续的议案》请参见本日发布的相关公告。

  三、参加现场会议登记方法

  1、登记方式

  ⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  ⑵法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2013年6月18日前周一至周五工作时间

  上午9：00-12：00

  下午2：00-17：00

  股东亦可在2013年6月18日会议召开前进行登记。

  3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

  四、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

  联系人：赵亮 王川

  联系电话：0830-2398826

  联系传真：0830-2398864

  邮政编码：646000

  2、其他事项

  本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

  五、备查文件

  《第七届董事会八次会议决议》

  特此通知。

  泸州老窖股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十七日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生／女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份有限公司2012年度股大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称：

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托人签名（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

  委托日期：二○一三年 月 日

  备注：本委托书复印、重新打印均有效。

  非全权委托请注明具体投票指示。