证券时报多媒体数字报

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-017

  宝鼎重工股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝鼎重工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事会第五次会议于2013年5月26日上午9：30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2013年5月20日以邮件、电话、专人方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面方式表决通过了以下议案：

  审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》。

  董事会同意公司参与竞拍杭州市国土资源局余杭分局挂牌出让的余政工出【2013】17号地块的土地使用权，为公司生产经营配套服务提供资源保障，提高公司综合竞争力，符合公司的发展战略；同意授权公司管理层在不超过1500万元范围内以自有资金参与该土地使用权的竞拍，并授权公司委托代理人张琪签署和办理竞拍过程中的相关文件。

  详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  宝鼎重工股份有限公司董事会

  2013年5月27日

  证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-018

  宝鼎重工股份有限公司

  关于拟参与竞拍土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝鼎重工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2013年5月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，具体事宜如下：

  一、交易概述

  1、交易的基本情况

  根据公司发展规划，公司拟以自有资金参与竞拍杭州市国土资源局余杭分局以挂牌方式出让的编号为"余政工出【2013】17号"的土地使用权。

  2、审议情况

  公司第二届董事会第五次会议已经审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，授权管理层在不超过1500万元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞拍，并授权公司委托代理人张琪签署和办理竞拍过程中的相关文件。详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》。

  根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；本次交易为余杭区国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  1、土地挂牌人：杭州市国土资源局余杭分局

  2、挂牌咨询地点：杭州市余杭区临平南大街265号时代广场5号楼

  三、交易标的的基本情况

  1、地块编号：余政工出【2013】17号

  2、地块坐落：塘栖镇河西埭村

  3、出让面积：12442㎡

  4、土地用途及产业准入：工业用地（模具制造业）

  5、容积率：1.1-1.8

  6、绿地率：15%

  7、建筑密度：30-48%

  8、挂牌起价：672万元

  9、保证金：404万元

  10、固定资产投资强度：216万元/亩

  公司预计该土地使用权出让总价款不超过人民币1500万元，最终竞得价以杭州市国土资源局余杭分局与竞得人签订的《国有建设用地使用权出让合同》所明确的土地出让金总额为准。

  四、交易的目的和对公司的影响

  根据市场需求及公司发展规划，公司未来生产经营规模将不断扩大，竞拍该块土地使用权可为公司生产经营配套服务提供资源保障，提高公司综合竞争力，符合公司做大做强的发展战略。

  公司将根据竞拍进程及时公告进展情况。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第五次会议决议

  2、余杭区国有建设用地使用权挂牌出让文件（余政工出【2013】17号）

  特此公告。

  宝鼎重工股份有限公司

  2013年5月27日